30 năm tù cho cặp đôi lừa đảo 25 tỷ đồng bằng chiêu huy động tài chính đa cấp

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, sáng 31/7, TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Quân (SN 1978, Tổng giám đốc Công ty Toàn Cầu) 18 năm tù và Bùi Huy Hoàng (SN 1976, Giám đốc tài chính Công ty Toàn Cầu) 12 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, ngày 21/3/2011, Công ty Cổ phần Forex Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu, trụ sở tại đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh) do Quân làm Tổng Giám đốc có vốn điều lệ 100 tỷ đồng; trong đó Quân sở hữu vốn 90%, Hoàng sở hữu vốn góp 5%. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy, khi thành lập Công ty, Quân có 300 triệu đồng, việc đăng ký vốn điều lệ 100 tỷ đồng chỉ nhằm mục đích tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng với tiềm lực tài chính công ty lớn mạnh.

Nhằm huy động tài chính, Quân tuyển dụng và bổ nhiệm các Giám đốc và Giám đốc kinh doanh, Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán, Thủ quỹ và các nhân viên bộ phận bán hàng. Thông qua những người này, "các sếp" đã ban hành các chính sách để thuộc cấp tiến hành tìm kiếm, giới thiệu cho bạn bè, người thân đầu tư vốn vào Công ty.

Quân đã cung cấp thông tin cho thuộc cấp rằng, Công ty Toàn Cầu đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ, xăng dầu với các sàn giao dịch trong nước, quốc tế và hoạt động kinh doanh đang có hiệu quả. Ngoài ra, Quân còn cho nhân viên cấp dưới biết Công ty Toàn Cầu đang liên kết làm đại lý cho sàn giao dịch ở Hồng Kông là Công ty Diamond Capital Holding Inc, ký quỹ tại Công ty này hàng triệu USD.

Trên cơ sở các thông tin do Quân cung cấp, nhân viên Công ty Toàn Cầu đã tư vấn cho khách hàng gửi tiền, cùng với mức lãi suất cao (3,5 - 5%/tháng) và cố định hàng tháng nên nhiều khách hàng đã tin tưởng gửi tiền. Hợp đồng hợp tác giao dịch Quân là người trực tiếp ký kết hoặc ủy quyền cho Hoàng ký kết với khách hàng.

Cáo trạng xác định, khoảng tháng 5/2011 đến tháng 2/2014, bằng thủ đoạn gian dối, lấy tiền của nhà đầu tư sau trả lãi cho nhà đầu tư trước, Công ty Toàn Cầu đã lừa của 45 bị hại hơn 25 tỷ đồng. Ngoài chiêu dùng “mỡ nó rán nó” để chi trả lãi suất, số tiền hợp tác của khách hàng, Quân rút ra chi xài cá nhân và đến lúc không gồng nổi lãi thì mất khả năng trả nợ và bị tố cáo.

Đối với Hoàng, đối tượng này khai không biết rõ về năng lực tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, không rõ việc Quân sử dụng tiền đầu tư của khách hàng nhưng khi được Quân ủy quyền, Hoàng đã đại diện cho Công ty trực tiếp ký Hợp đồng thiết kế website, thuê tên miền và đăng tải các thông tin không có thực về năng lực tài chính, có liên kết với Diamond Capital Holding Inc, Hồng Kông.

Đồng thời, Hoàng còn trực tiếp ký kết Hợp đồng ủy thác, Hợp đồng hợp tác giao dịch, phụ lục hợp đồng với nhiều khách hàng. Hoàng đã trực tiếp ký 128 hợp đồng, giúp sức cho Quân chiếm đoạt của 39 bị hại hơn 23 tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi này.

Quá trình xét hỏi và thẩm vấn công khai tại tòa, đại diện VKS nhận định, hành vi của các bị cáo dùng thủ đoạn gian dối để huy động tiền, chiếm đoạt của 45 nạn nhân số tiền hơn 25 tỷ đồng nên phải xử lý nghiêm mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung. Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên Quân 20 năm tù và Hoàng từ 6 - 8 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hà An