Ấn định ngày xét xử cựu Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh An Giang trong vụ 'trùm cát tặc'

Theo đó, phiên tòa được khai mở vào 8h ngày 24-3 và dự kiến kết thúc vào ngày 4-4 tới đây, trại trụ sở TAND TP. HCM, số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP. HCM. Thành phần Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên và do Thẩm phán Phạm Lương Toản làm chủ tọa.

Đây là vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Trung Hậu 68 (Công ty Trung Hậu 68), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN - MT) tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.

Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình

Theo đó, bị cáo Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) bị đưa ra xét xử về 3 tội danh là “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”.

Bị cáo Trần Anh Thư (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang), Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở TN - MT tỉnh An Giang) bị truy tố tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) bị đưa ra xét xử tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 - 2023, để được UBND tỉnh An Giang cấp giấy phép thăm dò, khai thác cát cũng như điều chỉnh, bổ sung trữ lượng khai thác cát tại khu mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường thuộc xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuyên (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) phục vụ cho công trình trọng điểm của tỉnh, Lê Quang Bình cùng đồng phạm đã đưa hối lộ, lợi dụng các mối quan hệ cá nhân cũng như dùng lợi ích vật chất tác động đến các lãnh đạo, cán bộ chuyên môn thuộc UBND tỉnh…

Lợi dụng việc này, Lê Quang Bình cùng đồng phạm đã khai thác trái phép để bán tổng khối lượng hơn 3,7 triệu m3 cát, trị giá hơn 293 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 293 tỷ đồng.

Ngoài ra, để hợp thức nguồn cát khai thác trái phép cũng như che giấu nguồn tiền, Lê Quang Bình cùng đồng phạm đã thông qua một số người thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và rửa tiền.

Cụ thể, bị can Bình đã trực tiếp chỉ đạo người thân, nhân viên dưới quyền đưa hối lộ cho Trần Anh Thư (khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) hơn 960 triệu đồng, đưa Nguyễn Việt Trí (Giám đốc Sở TN - MT tỉnh An Giang) hơn 3 tỷ đồng. Tổng số tiền Bình đưa hối lộ là hơn 4 tỷ đồng.

"Trùm cát tặc" Lê Quang Bình (ngoài cùng, bên trái) cùng đồng phạm

Cáo trạng xác định, biết rõ mỏ cát chỉ được khai thác cung cấp cho các dự án theo Giấy phép khai thác và các Quyết định của UBND tỉnh An Giang, nhưng Lê Quang Bình vẫn chỉ đạo cho nhân viên thỏa thuận, bán vị trí khai thác, hợp tác với các đơn vị, cá nhân liên quan, khai thác bán ra ngoài thị trường trái quy định pháp luật, tổng khối lượng là hơn 3,7 triệu m3 cát, thu lợi hơn 293 tỷ đồng.

Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của hơn 170 tỷ đồng do khai thác trái phép tại mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68, từ tháng 10-2022 đến ngày 29-7-2023, Lê Quang bình đã chỉ đạo người nhận thanh toán tiền cát khai thác trái phép bằng tiền mặt hoặc mượn tài khoản của cá nhân liên quan để nhận, chuyển khoản qua nhiều tài khoản ngân hàng để che giấu nguồn tiền.

Sau đó, Bình sử dụng hơn 18 tỷ đồng để trả nợ, sử dụng hơn 39 tỷ đồng phục vụ chi phí hoạt động khai thác tại mỏ cát, sử dụng hơn 41 tỷ đồng phục vụ nhu cầu cá nhân, sử dụng hơn 47 tỷ đồng để đặt cọc mua 6 bất động sản và 8 xe ô tô.

Liên quan tới “trùm cát tặc” này, cáo trạng xác định, bị cáo Trần Anh Thư đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo Nguyễn Việt Trí giúp Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá; ký Giấy phép khai thác khoảng sản, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác cát cung cấp cho dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ không đúng với chủ trương của dự án.

Lâm Vinh