An Giang: Bắt giam nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng
Tối 29.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Phương (SN 1993, ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thì hành các quyết định và lệnh bắt tạm giam đối với Phương - Ảnh: Anh Tầm
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, trước Tết Nguyên đán năm 2022, thông qua giới thiệu của bạn bè nên Nguyễn Quốc Thành (SN 1991, ngụ TP.Long Xuyên) biết Phương là nhân viên Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) chi nhánh An Giang. Vì vậy, Thành gửi hồ sơ đất nhờ làm thủ tục vay vốn.
Sau đó, Phương cho biết phần đất của Thành chỉ vay được 1.270.000.000 đồng, Thành đồng ý.
Đến tháng 3.2022, Phương kêu Thành đến Ngân hàng MSB đế ký hồ sơ vay vốn. Do muốn chiếm đoạt tiền của Thành nên Phương hướng dẫn vợ chồng Thành cài đặt một ứng dụng (app) còn Phương cài đặt mã pin cho Thành. Khi vợ chồng Thành ký xong giấy tờ thì được ngân hàng giải ngân khoản vay hạn mức 1 tỷ đồng vào tài khoản thanh toán và 270 triệu đồng vào khoản vay thấu chi của Thành.
Lợi dụng việc Thành không rành giao dịch điện tử nên Phương vào app có cài đặt thông tin của Thành rồi đăng nhập vào tài khoản này và yêu cầu Thành gửi mã xác nhận (OTP) qua cho Phương.
Tiếp đó, Phương đăng nhập vào tài khoản của Thành và thực hiện đổi các mật khẩu rồi thực hiện chuyển tiền từ tài khoản thanh toán và tài khoản thấu chi của Thành cho Phương và những người Phương vay tiền.
Sau đó, Phương nói dối do ngân hàng chưa giải ngân rồi chiếm đoạt của Thành số tiền 1.270.000.000 đồng. Sau khi biết bị Phương lừa, ngày 28.6.2024, Thành đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tố giác hành vi lừa đảo của Phương.
Cơ quan công an tiến hành khám xét chỗ ở của Phương - Ảnh: Anh Tầm
Đến ngày 28.8.2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Phương về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND tỉnh An Giang phê chuẩn.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đề nghị những ai là bị hại của Nguyễn Thị Kim Phương liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (địa chỉ: số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
