An Giang: Cặp vợ chồng lợi dụng thủ tục cho vay trực tuyến để lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,2 tỉ đồng

Mã Quốc Tuấn tại cơ quan công an - Ảnh: Anh Tầm

Trong quá trình điều tra công an xác định, lợi dụng chính sách cho vay trực tuyến của Công ty Tài chính TNHH HD SAISON (trụ sở tại phường 6, quận Bình Thạnh, TP.HCM – gọi tắt là Công ty HD SAISON) qua ứng dụng “HD SAISON mobile app”, Mã Quốc Tuấn và Phạm Thu Hồng (hai người chung sống như vợ chồng) đã tìm và mời gọi nhiều khách hàng trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vay tiền của Công ty HD SAISON qua app.

Tin tưởng hai người này nên nhiều người dân đã cung cấp thông tin cá nhân là CCCD kèm hình ảnh để Tuấn, Hồng làm thủ tục vay tiền của Công ty HD SAISON. Để chiếm đoạt tiền của công ty và một phần tiền vay của khách hàng, Tuấn, Hồng đã sử dụng số điện thoại của bản thân để đăng ký trên hồ sơ vay và mở tài khoản nhận tiền. Sau khi nhận được tiền, Tuấn, Hồng chỉ đưa cho khách hàng 25% số tiền trên hợp đồng vay, số tiền còn lại Tuấn, Hồng chiếm đoạt.

Cơ quan công an đã thu giữ số lượng lớn sim và điện thoại di động đã qua sử dụng của cặp "vợ chồng hờ" này - Ảnh: Anh Tầm

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1 - 6.2024, Tuấn cùng Hồng đã thu thập thông tin cá nhân của 136 khách hàng trên địa bàn huyện Chợ Mới để vay và chiếm đoạt của Công ty HD SAISON số tiền trên 3,2 tỉ đồng. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Tại Kiên Giang, ngày 14.5, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Triệu Thị Huyền Trang (SN 1996, ngụ phường Dương Đông, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) 30 năm tù giam về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Triệu Thị Huyền Trang tại phiên tòa - Ảnh: Anh Vũ

Theo cáo trạng, Trang từng có 2 tiền án vào các năm 2013 và 2022 cũng với các tội danh trên. Bị cáo bị tòa tuyên tổng cộng 30 năm tù nhưng được hoãn thi hành án nhiều lần do mang thai và nuôi con nhỏ. Lợi dụng chính sách nhân đạo, bị cáo sinh liền 5 người con, mỗi lần sinh cách nhau dưới 3 năm, nhằm tránh thi hành án.

Trong khi đang được hoãn chấp hành án, vào đầu năm 2019, Trang tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo với số tiền lớn. Cụ thể, bị cáo đã gọi điện nhiều lần vay tiền của chị L.T.H. (bà con với Trang) với lý do làm thủ tục sang tên các bất động sản. Trang dựng chuyện đang nhờ dịch vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chị H. đứng tên nhằm dễ vay ngân hàng, hứa sẽ cùng vay và chia lợi nhuận.

Do tin tưởng Trang, từ tháng 3 - 4.2019, chị H. đã nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng 3,28 tỉ đồng cho Trang. Để che giấu việc không có đất như cam kết, Trang lên mạng tìm mẫu giấy tờ, sau đó tự chỉnh sửa, làm giả 32 “Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả” của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phú Quốc, gắn mã vạch và thông tin giả.

Khi chị H. mang giấy đến cơ quan chức năng kiểm tra mới phát hiện toàn bộ giấy tờ đều là giả nên đã trình báo công an. Ngày 5.1.2022, Trang bị khởi tố.

HĐXX nhận định bị cáo Trang có hành vi tái phạm đặc biệt nguy hiểm, lợi dụng chính sách khoan hồng để trốn tránh pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản và mất lòng tin trong xã hội.

HĐXX tuyên phạt Trang 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 4 năm tù về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng cộng 22 năm tù.

Đồng thời, cộng hình phạt 30 năm tù chưa thi hành từ bản án trước, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù – mức tù cao nhất trong khung hình phạt có thời hạn. Ngoài ra, bị cáo có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền 3,2 tỉ đồng cho bị hại là chị L.T.H.

Tô Văn - Tầm Vũ