Án tù cho giám đốc lừa làm hồ sơ du lịch nước ngoài để chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng

Ngày 4/9, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Đình Đăng Khoa (SN 1986, trú phường Thanh Thủy, TP Huế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, do kinh doanh thua lỗ và cần tiền tiêu xài cá nhân, Khoa nảy sinh ý định lừa đảo những người có nhu cầu đi lao động, du lịch ở nước ngoài.

Nguyễn Đình Đăng Khoa tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Khoa đăng ký thành lập Công ty TNHH MTV Quốc tế Phương Đông Tourist – Khu du lịch sinh thái An Nhiên, đặt trụ sở tại TP Huế do Khoa làm Giám đốc. Tuy nhiên, công ty này không được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cũng không được cấp phép đưa người đi du lịch ở nước ngoài. Dù vậy, Khoa vẫn giới thiệu với nhiều người rằng mình có khả năng nhận làm hồ sơ, đưa người đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc hoặc đi du lịch Mỹ, Châu Âu.

Từ tháng 3/2023 đến tháng 6/2024, Khoa liên tục đưa ra những thông tin gian dối về thủ tục xuất cảnh, chi phí làm hồ sơ, visa, vé máy bay và các khoản tiền đặt cọc để yêu cầu người có nhu cầu chuyển tiền… Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của một số bị hại có nhu cầu đi du lịch Hàn Quốc, Mỹ...; Khoa đã không thực hiện hồ sơ như cam kết.

Khoa "nổ" với nhiều người rằng có khả năng đưa người đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc hoặc đi du lịch Mỹ, Châu Âu để lừa tiền của hàng chục bị hại.

Trong đó, có một bị hại ở TP Huế có nhu cầu đi du lịch Mỹ bị Khoa lên “kịch bản” chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh trực tiếp chiếm đoạt tiền của các bị hại ở Huế và các địa phương khác, Khoa tiếp tục mở rộng thủ đoạn thông qua Trần Văn Kỳ (trú tại tỉnh Nghệ An). Khoa giới thiệu có đơn hàng đưa người đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc, với mức chi phí khoảng 50 triệu đồng/người và yêu cầu đặt cọc trước.

Tin lời, Kỳ tìm kiếm người thân, người quen có nhu cầu sang Hàn Quốc làm việc rồi nhận tiền và chuyển cho Khoa. Trong số này có vợ, em trai, em vợ và nhiều người ở cùng quê. Sau khi nhận tiền, Khoa không tiến hành làm hồ sơ mà sử dụng tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Đến thời điểm xuất cảnh, Khoa viện nhiều lý do như: hồ sơ bị lỗi, chưa thể đi hoặc tiếp tục dời lịch lăn tay, phỏng vấn visa. Để tiếp tục kéo dài thời gian và có thêm tiền, Khoa còn yêu cầu Kỳ tìm thêm người tham gia để đủ số lượng cho chuyến đi.

Tin lời Khoa, Kỳ tìm thêm 21 người có nhu cầu sang Hàn Quốc làm việc. Những người này tiếp tục chuyển tiền cho Kỳ, rồi Kỳ chuyển lại cho Khoa. Tuy nhiên, đến tháng 6/2024, những người này vẫn không được làm hồ sơ đi Hàn Quốc. Cơ quan tố tụng xác định Khoa đã chiếm đoạt của 27 bị hại tại Nghệ An tổng cộng gần 1,1 tỷ đồng.

Như vậy, với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về khả năng làm thủ tục đưa người đi lao động, du lịch nước ngoài; Nguyễn Đình Đăng Khoa đã chiếm đoạt tiền của nhiều người với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng... Qua xem xét tính chất vụ án, HĐXX TAND TP Huế tuyên phạt Nguyễn Đình Đăng Khoa 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.