Bà chủ Xuyên Việt Oil sử dụng số tiền chiếm đoạt cho mục đích cá nhân

Tại phiên tòa, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, thừa nhận không mở tài khoản định danh theo quy định để nhận tiền Quỹ bình ổn giá mà dùng tài khoản thông thường. Việc này khiến ngân hàng không quản lý được và không phát hiện bị cáo đã rút tiền quỹ ra sử dụng cho mục đích cá nhân. Bị cáo khai đã sử dụng 219 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn giá vào các dự án kinh doanh bất động sản, đồng thời vay tiền từ nhiều ngân hàng và huy động nguồn tài chính khác của công ty để đầu tư.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) là quỹ tài chính ngoài ngân sách thuộc tài chính công, tài sản công để tại doanh nghiệp là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Theo quy định, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải mở tài khoản Quỹ bình ổn giá tại ngân hàng thương mại, phải trích tiền trên cơ sở số lượng doanh thu bán hàng để nhập vào Quỹ bình ổn giá theo thông báo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công Thương.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh tại tòa.

Tuy nhiên, bà Hạnh đã lợi dụng việc Xuyên Việt Oil được giao thu hộ, quản lý, sử dụng tiền Quỹ bình ổn giá, chỉ đạo Phó giám đốc Nguyễn Thị Như Phương không chuyển 219 tỷ đồng tiền quỹ vào tài khoản Xuyên Việt Oil, mà chuyển tới các tài khoản cá nhân của mình rồi rút ra sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát cho tài sản nhà nước.

Trả lời vì sao thu 219 tỉ đồng nhưng trong các tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil chỉ còn hơn 4 tỉ đồng, bà Hạnh cho biết số tiền từ Quỹ BOG bà đem đi đầu tư dàn trải từ xăng dầu đến các dự án bất động sản, nhưng quản lý còn hạn chế nên thua lỗ.

Liên quan khoản nợ 1.244 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường mà Xuyên Việt Oil được giao thu hộ, bị cáo cho biết đây là số tiền nợ thuế trong khoảng 3 tháng do công ty gặp khó khăn tài chính trong đại dịch COVID-19. Thời điểm đó, kinh doanh xăng dầu thua lỗ, công ty buộc phải dùng tiền từ quỹ bình ổn và tiền thuế để bù lỗ duy trì hoạt động.

Về phương án khắc phục hậu quả, bà Hạnh nói sẽ sử dụng số tài sản hiện có bao gồm tài sản đứng tên công ty, cá nhân, tài sản hình thành trước khi kinh doanh và tài sản nhờ người quen đứng tên. Trước đây bà có dùng tiền của công ty để đầu tư bất động sản, trong đó có một số tài sản hiện không thế chấp cho các khoản vay.

Bà Hạnh cho biết đã bàn giao 13 tài sản, trong đó có một biệt thự ở Mũi Né (Bình Thuận) khoảng 10 tỷ đồng. Công ty còn sở hữu 3 xe bồn chở dầu chưa thế chấp, dự kiến bán để bổ sung tài chính khắc phục. "Bị cáo nhận thức được hành vi của mình, rất ăn năn. Xin cho bị cáo cơ hội, thời gian khắc phục hậu quả", bà Hạnh nói.

Nhi Đoàn