Bà Mười Tường nhận thêm 2 quyết định khởi tố

Tối 13.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ký 2 quyết định khởi tố bị can về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” đối với bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) với vai trò cầm đầu.

Phạn Thanh Sang và Nguyễn Văn Lê - Ảnh: Anh Giang

Hồ Tuấn Linh (Phong) và Nguyễn Văn Minh

Số tiền 470.000 USD khi bị bắt giữ - Ảnh: Anh Giang

Theo đó, ngoài vụ 51 kg vàng, bà Mười Tường còn cầm đầu trong vụ vận chuyển 470.000 USD và 1.000 tấn đường cát, quần áo...

Theo công an, trong quá trình mở rộng điều tra vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới, cơ quan CSĐT xác định bà Mười Tường còn cầm đầu 2 vụ án khác.

Cụ thể, vụ thứ nhất, sau khi tiếp nhận vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam (do Bộ đội biên phòng An Giang chuyển điều tra theo thẩm quyền), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ án gồm: Phạm Thanh Sang (Sang Ma cây, SN 1982), Nguyễn Văn Lê (SN 1984), Hồ Tuấn Linh (tự Phong, SN 1981) và Nguyễn Văn Minh (SN 1991) - cùng ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú.

4 bị can này là những người trực tiếp thực hiện vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD.

Trong quá trình đấu tranh, cả 4 bị can đều khai nhận vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn ngoại tệ đều do trực tiếp bà Mười Tường chủ mưu, cầm đầu.

Vào khoảng 9 giờ ngày 24.6, bà Mười Tường là người đã điện thoại chỉ đạo cho Sang, Lê, Linh và Minh qua bên Campuchia nhận ngoại tệ để đưa về Việt Nam, nhưng tới tại khu vực rạch Trắc Ri (thuộc địa bàn tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc) thì bị lực lượng Biên phòng An Giang bắt giữ cùng số ngoại tệ mà nhóm này vận chuyển.

Ngoài vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD ra, 4 bị can này còn khai nhận từ năm 2018 cho đến khi bị bắt, Hạnh đã nhiều lần chỉ đạo Sang điện thoại cho các bị can qua Campuchia nhận tiền USD đem về cho Hạnh và mỗi chuyến vận chuyển mỗi người được trả công từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt bà Mười Tường - Ảnh: Anh Giang

Từ những chứng cứ đã thu thập, ngày 13.8 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can Mười Tường về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới.

Vụ thứ hai, ngày 23.12.2018, tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an cùng các lực lượng phối hợp phát hiện và bắt quả tang 4 người gồm: Nguyễn Văn Dũng ( SN 1981); Lê Văn Điện (SN 1980); Trần Văn Tánh (SN 1994) và Nguyễn Văn Lình (SN 1977) - cùng ngụ tại huyện An Phú, đang điều khiển ghe trên sông (thuộc xã Phú Hội, huyện An Phú) chở hàng lậu.

Bắt 4 chiếc ghe và tang vật bị thu giữ - Ảnh: Anh Giang

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên ghe của Dũng chở 106 bao đựng quần áo, giày, túi xách, mũ (nón); ghe của Điện chở 400 bao đường cát trắng; ghe của Lình chở 498 bao đường cát trắng; ghe của Tánh chở 499 bao đường cát trắng. Tổng trị giá hàng hóa hơn 1 tỉ đồng từ Campuchia về Việt Nam.

Từ trái qua phải: Võ Minh Phương, Trần Công Tới và Bùi Văn Miền - Ảnh: Anh Giang

Ngày 28.12.2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với Dũng, Điện, Lình

và Tánh về hành vi “Buôn lậu”.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 30.1.2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Võ Minh Phương, Trần Công Tới và Bùi Văn Miền, về hành vi “Buôn lậu”. Tuy nhiên, nhóm người này đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can Phương, Tới và Miền.

Đến ngày 11.9.2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an bàn giao hồ sơ, bị can, vật chứng vụ án trên cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền. Sau đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thay đổi tội danh các bị can có liên quan đến vụ án từ hành vi “Buôn lậu” qua hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Và vào 17.1.2020 các bị can Dũng, Điện, Lình và Tánh đã bị Tòa án nhân dân tỉnh An Giang phạt mỗi bị cáo mức án 2 năm tù.

Đến tháng 4.2020, 3 bị can Miền, Phương và Tới đã đến Công an xã Đa Phước, huyện An Phú để đầu thú.

Tiếp đến, ngày 5.2.2021, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa 3 bị cáo Phương, Tới, Miền ra xét xử sơ thẩm, nhưng tại phiên tòa Phương, Tới, Miền đã thay đổi lời khai làm phát sinh nhiều tình tiết mới liên quan đến Nguyễn Hoàng Út (tức Út Mạnh, SN 1971, em ruột bà Mười Tường), và Út đã bị bắt trước đó (vì liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng),

Trong quá trình xét xử, Phương, Tới, Miền đã khai chính Út Mạnh là người thuê các bị cáo và những người khác vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Nguyễn Hoàng Út (tức Út Mạnh) tại cơ quan công an - Ảnh: Anh Giang

Sau đó, qua điều tra cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hoàng Út về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển đường trái phép qua biên giới vào ngày 23.12.2018.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, các bị can đã khai nhận bà Mười Tường chính là chủ của số hàng hóa nhập lậu bị bắt quả tang vào ngày 23.12.2018.

Ngoài ra, trong nhiều năm qua, bà Mười Tường đã mua đường cát, quần áo, giày dép, túi xách, mũ (nón) từ Campuchia rồi nhập lậu về Việt Nam bán kiếm lời, thu lợi bất chính cho bản thân. Để thực hiện được việc này, Mười Tường đã giao cho em ruột là Út Mạnh trực tiếp đứng ra chỉ đạo toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Riêng, bản thân bà Mười Tường đứng sau chỉ đạo Út Mạnh và trả tiền công cho những người tham gia trong đường dây.

Vì vậy, với những chứng cứ rõ ràng, ngày 13.8.2021 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can Mười Tường về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Công an đọc lệnh khám xét nhà bà Mười Tường - Ảnh: Anh Giang

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang - Ảnh: Tô Văn

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh cho biết, các vụ án liên quan đến bị can Mười Tường cùng đồng bọn là những vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều người, hoạt động thời gian dài, quy mô lớn trên tuyến biên giới.

“Tại phiên họp lần thứ 20 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, thống nhất bổ sung các vụ án có liên quan đến bà Mười Tường thuộc diện theo dõi và chỉ đạo. Vụ án đang được điều tra mở rộng, quan điểm của Công an An Giang là “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể là ai” nếu có liên quan đều bị điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật”, đại tá Nơi thông tin.

Tô Văn - Phạm Giang