Bắc Ninh: Đề nghị chuyển hồ sơ tài liệu đến cơ quan công an đề nghị làm rõ dấu hiệu tội phạm trong hoạt động tại Công ty cổ phần giấy Thuận Thành

Nhiều khúc mắc trong các hợp đồng huy động vốn

Theo KLTT, Công ty cổ phần giấy Thuận Thành chưa có văn bản gửi Sở Xây dựng thông báo việc huy động vốn để thực hiện dự án Khu nhà ở để bán tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành; chưa được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện huy động vốn theo quy định.

Nhưng theo hồ sơ do Công ty cổ phần giấy Thuận Thành cung cấp tại thời điểm thanh tra, Công ty cổ phần giấy Thuận Thành đã ký 81 hợp đồng góp vốn, hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng, hợp đồng chuyển nhượng QSD đất, giấy biên nhận đối với 74/74 lô đất quy hoạch là đất xây dựng nhà ở để bán và 2.185,5 m² đất quy hoạch xây dựng công trình công cộng, bãi đỗ xe, cây xanh... Cụ thể:

Tại các vị trí quy hoạch xây nhà ở để bán: Công ty cổ phần giấy Thuận Thành ký 43 hợp đồng góp vốn, hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng đối với 46 lô đất theo QHCT với diện tích 4.730,0m²; giá trị hợp đồng hơn 32,3 tỷ đồng; 25 hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ đổi với 28 lô đất theo QHCT với diện tích 2.552,2m², giá trị hợp đồng 22,1 tỷ đồng.

Tại vị trí đất quy hoạch là đất công trình công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe.... Công ty cổ phần giấy Thuận Thành ký 11 hợp đồng góp vốn và 2 giấy biên nhận giao nhận với diện tích 2.185,5m²; tổng giá trị hợp đồng gần 5,3 tỷ đồng. Trong đó, có hợp đồng số 146/HĐGV ngày 10.6.2017 ghi thời hạn sử dụng đất của bên B là lâu dài (được cấp GCNQSD đất ở) với diện tích 1.000m²; còn lại 10 hợp đồng và 2 giấy biên nhận (1.185,5m²) ghi thời hạn sử dụng đất của bên B đến tháng 1.2047

Cơ quan thanh tra cũng chỉ ra một số nội dung khác của Hợp đồng góp vốn như: Hợp đồng góp vốn có diện tích đất lớn hơn diện tích quy hoạch; Hợp đồng thi công xây dựng hạ tầng trả bằng một số thửa đất trong dự án dưới hình thức hợp đồng góp vốn và hợp đồng hợp tác đầu tư...

Bên cạnh đó, kết quả thu thập hồ sơ, tài liệu cho thấy có sự không thống nhất của các Hợp đồng. Cụ thể: Công ty cổ phần giấy Thuận Thành cung cấp các hợp đồng góp vốn, nhưng các hộ gia đình cung cấp Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ (đối với các lô đất số 37, 47, 72).

Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, hợp đồng góp vốn có giá trị hợp đồng không thống nhất: Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất ngày 29.3.2018 đối với lô đất 66, giá trị hợp đồng 600 triệu đồng; ông T.Đ.C cung cấp bản Hợp đồng bán đất viết tay ngày 26.3.2018 giữa bà N.T.T (bên bán) và ông T.Đ.C, giá trị hợp đồng 1,48 tỷ đồng;

Hợp đồng góp vốn ngày 30.6.2017, diện tích đất 105,4m² (vị trí quy hoạch là đất công trình công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe) giá trị hợp đồng 320 triệu đồng; bà N.T.H.H cung cấp Giấy xác nhận ngày 13.8.2022 giữa bên bán với bên mua, số tiền 1,75 tỷ đồng.

Hợp đồng góp vốn ngày 24.9.2021 đối với lô số 48, giá trị hợp đồng 1,08 tỷ đồng. Ông N.T.A cung cấp Văn bản thỏa thuận ngày 8.12.2021 giữa bên chuyển nhượng là ông P.M.C với bên nhận chuyển nhượng là ông N.T.A, giá chuyển nhượng là 2,23 tỷ đồng (đã lập vi bằng ngày 8.12.2021 tại Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Huy động hơn 50 tỷ đồng khi chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định

Theo KLTT, Công ty cổ phần giấy Thuận Thành thu tiền của các cá nhân theo các Hợp đồng góp vốn, Hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng, Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và giấy biên nhận còn hiệu lực với số tiền hơn 54,5 tỷ đồng; chưa thu tiền là: 5,29 tỷ đồng.

Cơ quan thanh tra chỉ rõ, Công ty cổ phần giấy Thuận Thành ký 81 Hợp đồng góp vốn, Hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng và Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, giấy biên nhận đối với 74 lô đất (quy hoạch làm nhà ở) và 2.185,5 m² đất quy hoạch công trình công cộng và thu tiền 54,5 tỷ đồng của các hộ gia đình, cá nhân; ký hợp đồng góp vốn đối với lô đất số 73 và 74 lớn hơn diện tích theo quy hoạch là 200m² khi UBND tỉnh Bắc Ninh chưa quyết định chuyển mục đích sử dụng đất xưởng sản xuất giấy sang đất ở đô thị, chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định.

Thực hiện ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng góp vốn, hợp đồng góp vốn đầu tư HTKT, hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ.... giao đất cho các hộ gia đình xây dựng các công trình để thu 54,5 tỷ đồng khi chưa được UBND tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được xác định giá thu tiền sử dụng đất; sử dụng vốn huy động không đúng quy định; có dấu hiệu tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015, gây hậu quả cho các hộ dân ký hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng QSDĐ không được giao QSDĐ; ảnh hưởng trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn....

Công ty không xuất hóa đơn, không kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN, các cá nhân không kê khai nộp thuế TNCN... khi thực hiện các hợp đồng, ký hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng góp vốn, hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng và hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ theo quy định. Công ty cổ phần giấy Thuận Thành không ghi chép phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kế toán trên sổ kế toán của đơn vị khi thu tiền các hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng QSDĐ.

Công ty cổ phần giấy Thuận Thành sử dụng vốn huy động từ các hộ gia đình, cá nhân để trả nợ vay một số tổ chức, cá nhân không phục vụ dự án là không đúng quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23.6.2010 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20.10.2015 của Chính phủ.

Cơ quan thanh tra kiến nghị xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm.

Cơ quan thanh tra chỉ rõ, nguyên nhân chủ quan do Giám đốc Công ty cổ phần giấy Thuận Thành không thực hiện đúng các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định về kế toán, thuế.

Đồng thời, Sở Xây dựng chưa thực hiện đảm bảo về thời gian lấy ý kiến đồ án quy hoạch, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và chưa thường xuyên giám sát, kiểm tra, nắm bắt tình hình để có biện pháp chân chỉnh kịp thời việc huy động vốn tại dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thường xuyên giám sát, kiểm tra, nắm bắt tình hình để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời việc quản lý, sử dụng đất đai của Công ty cổ phần giấy Thuận Thành.

UBND thị xã Thuận Thành chưa thực hiện đầy đủ quy định về chấp thuận đầu tư dự án nhà ở, chưa kịp thời chỉ đạo các phòng, ban chức năng tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm xảy ra tại dự án. UBND phường Hồ, UBND thị xã Thuận Thành thiều kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án, việc chuyển nhượng QSDĐ, huy động vốn tại dự án; Các cá nhân ký hợp đồng góp vốn, hợp đồng chuyển nhượng chưa nắm bắt đầy đủ các quy định pháp luật về thuế, nhà ở, kinh doanh bất động sản....

Đặc biệt, với những vi phạm của Công ty cổ phần giấy Thuận Thành, Chánh Thanh tra tỉnh giao Trưởng đoàn thanh tra tham mưu chuyển hồ sơ tài liệu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, làm rõ dấu hiệu tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015, gây hậu quả cho các hộ dân ký hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng QSDĐ không được giao QSDĐ theo quy định; ảnh hưởng trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn....

Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Đỗ Anh