Bắc Ninh: Tuyên án các bị cáo trong đường dây lừa đảo đa cấp chiếm đoạt hơn 95 tỷ đồng

Theo nội dung cáo trạng, ngày 11/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên tiếp nhận đơn của bà Trịnh Thị O (sinh năm 1966), trú tại thôn Bình An, xã Ngọc Châu, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh) trình báo về việc bị đối tượng tự giới thiệu là Hoàng Anh Đức, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tại Hà Nội lừa đảo chiếm đoạt 237 triệu đồng dưới hình thức tư vấn mua nấm linh chi, thuốc chữa bệnh.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Từ đơn trình báo, qua xác minh, cơ quan công an xác định Đặng Văn Thắng cùng vợ là Nguyễn Thị Hiền tổ chức, cầm đầu. Từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2023, vợ chồng Thắng - Hiền thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Long Dược, tổ chức bộ máy hành chính, hoạt động kinh doanh theo hình thức đa cấp.

Các đối tượng lợi dụng tên tuổi của những y, bác sĩ từng công tác tại các cơ sở y tế lớn để xây dựng kịch bản giả danh bác sĩ, lương y; hướng dẫn các hộ kinh doanh lập fanpage, chạy quảng cáo trên Facebook, tư vấn sai sự thật về tình trạng bệnh tật và tác dụng điều trị của thực phẩm chức năng. Từ đó, các đối tượng bán sản phẩm với giá cao gấp 10 - 15 lần nhằm chiếm đoạt tài sản của người bệnh.

Với thủ đoạn trên, vợ chồng Thắng - Hiền cùng đồng phạm đã cấu kết, giúp sức thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại với số tiền chiếm đoạt hơn 95 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Hải Nam là nhân viên kho với vai trò hỗ trợ hoạt động của Công ty nên chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức.

52 bị cáo còn lại thuộc nhóm chủ hộ, phó hộ kinh doanh, nhân viên marketing, nhân viên sale, nhân viên vận đơn.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm việc và xác định được 1.959 bị hại, bị chiếm đoạt hơn 9,2 tỷ đồng, trong đó có 859 bị hại yêu cầu các bị cáo phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng; 1.100 bị hại không yêu cầu các bị cáo phải bồi thường. Đến thời điểm xét xử, các bị cáo đã bồi thường hơn 4,6 tỷ đồng.

Số tiền các đối tượng chiếm đoạt còn lại, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Quá trình xét xử, tranh tụng tại phiên tòa, căn cứ hành vi phạm tội, phân hóa vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đặng Văn Thắng án tù chung thân, Nguyễn Thị Hiền 20 năm tù; 51 bị cáo bị tuyên phạt tù từ 5 năm 6 tháng đến 12 năm 6 tháng, còn lại 2 bị cáo bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Ngoài ra, bản án còn tuyên buộc vợ chồng bị cáo Thắng và Hiền phải tiếp tục bồi thường cho các bị hại theo quy định.

Tin, ảnh: Chí Dũng