Bắc Ninh: Xét xử 46 bị cáo trong đường dây lừa đảo tại Campuchia

Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm 46 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Thẩm phán - Chủ tòa phiên tòa là bà Trần Thị Thu Hà và Thẩm phán Vũ Công Đồng. Tham gia phiên tòa có 2 Kiểm sát viên VKSND tỉnh Bắc Ninh được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. Dự kiến, thời gian diễn ra phiên tòa sẽ kéo dài trong nhiều ngày.

Theo hồ sơ vụ án, các bị cáo trong đường dây lừa đảo này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 13.543 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 972 tỷ đồng. Trong đó, bị hại bị lừa đảo, chiến đoạt tài sản nhiều nhất là hơn 10 tỷ đồng.

46 bị cáo bị đưa ra xét xử

Trong số 46 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 4 bị cáo giữ vai trò là quản lý, phiên dịch giúp sức tích cực cho các đối tượng người Trung Quốc lừa đảo gồm Đỗ Văn Nghĩa (SN 2000; lao động tự do; thôn Lan Hoa, xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh); Phạm Thị Huyền Trang (SN 1999; lao động tự do; trú tại Khu 8, thị trấn Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng); Đinh Như Quỳnh (SN 2002; lao động tự do; Khu 4, xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ); Nìm Cún Pẩu (SN 1984; lao động tự do; Khu 1, ấp Thuận An, xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai) cùng 40 bị cáo khác bị VKSND tỉnh Bắc Ninh truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Phạm Hữu Đức (SN 1990, lao động tự do; trú tại Tổ 2, Khu Trới 4, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 174, Bộ luật Hình sự. Bị cáo Hoàng Linh Chi (SN 2003; lao động tự do; trú tại khu 4, xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, c, khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ ngày 28/5/2024 đến ngày 23/01/2025, tổ chức lừa đảo được các đối tượng người Trung Quốc (không rõ thông tin, lai lịch) thành lập và điều hành hoạt động tại khu vực “Tam Thái Tử” thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia.

Bằng thủ đoạn thuê người Việt Nam giả danh cán bộ Công an cấp xã, phường của Việt Nam gọi điện thoại cho người dân thông báo các thông tin liên quan đến mã định danh cá nhân, thủ tục khai báo làm căn cước công dân, đồng bộ dữ liệu căn cước công dân cho các cháu nhỏ dưới 14 tuổi…. để yêu cầu người dân cập nhật.

Với cách thức yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng "DICH VU CONG" giả mạo của Chính phủ Việt Nam trên Webside http://chinhphu.khaibaoshktd.com rồi cài mã độc, chiếm quyền điều khiển điện thoại di động từ đó chiếm đoạt tiền trong các tài khoản của các bị hại được cài đặt trên điện thoại đó.

Các bị can Đỗ Văn Nghĩa, Phạm Thị Huyền Trang, Đinh Như Quỳnh, Nìm Cún Pẩu với vai trò là quản lý, phiên dịch giúp sức tích cực cho các đối tượng người Trung Quốc lừa đảo nên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 13.543 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 972,5 tỉ đồng.

Tham gia phiên tòa có 2 Kiểm sát viên VKSND tỉnh Bắc Ninh được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử

Theo điều tra, trong các ngày 05/9/2024 và 29/10/2024, Cơ quan điều tra nhận được nguồn tin từ vợ chồng anh Lê Văn M. (SN 1982) và chị Kiều Thị H. (SN 1989) trú tại phường An Hưng, TP Thanh Hóa (nay là phường Đông Quang), tỉnh Thanh Hóa và chị Nguyễn Thị L. (SN 1983, khu Do Nha, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh) tố giác tổ chức lừa đảo làm thủ tục cập nhật thông tin căn cước công dân cho con của anh Minh, chị Hồng và chị Lâm trên ứng dụng "DỊCH VỤ CÔNG".

Sau khi cập nhật ứng dụng này, toàn bộ số tiền trong tài khoản của anh, chị bị chiếm đoạt hết, trong đó anh M., chị H. bị các đối tượng chiếm đoạt hơn 4,1 tỉ đồng; chị L. bị chiếm đoạt số tiền 816 triệu đồng.

Các luật sư tham gia bão chữa cho các bị cáo tại phiên tòa

Sau khi tiếp nhận nguồn tin trên, Cơ quan điều tra đã áp dụng nhiều biện pháp điều tra, đặc biệt là các thông tin có được trên chiếc điện thoại Iphone 8 plus do lực lượng bí mật cung cấp.

Trên cơ sở các tài liệu thu thập được và kết quả đấu tranh với các bị can xác định hành vi phạm tội của các bị can như sau: Khoảng từ cuối năm 2023, đầu năm 2024, một tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao được các đối tượng người Trung Quốc (chưa rõ thông tin, lai lịch) thành lập và điều hành hoạt động tại khu vực “Tam Thái Tử” thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử

Tổ chức này hoạt động với phương thức thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc giả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, tỉnh gọi điện thoại yêu cầu người dân Việt Nam cập nhật thông tin căn cước công dân, sổ sức khỏe điện tử… trực tuyến bằng cách dẫn dụ cài đặt ứng dụng chứa mã độc trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản Ngân hàng của bị hại.

Thu Trang - Trương Hiếu