Băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng

Thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm công nghệ cao

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2025, các đối tượng đã thiết lập một đường dây lừa đảo công nghệ cao, thuê tòa nhà tại tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia) làm đại bản doanh hoạt động.

Thủ đoạn của băng nhóm này là sử dụng mạng xã hội tìm số điện thoại của các hộ kinh doanh tại Việt Nam, dùng sim rác giả danh cán bộ quân đội hoặc trại tạm giam để đặt mua thực phẩm số lượng lớn.

Hội đồng xét xử vụ án.

Sau khi tạo lòng tin, chúng tung kịch bản nhờ nạn nhân mua hộ các mặt hàng kèm theo như rượu vang, thịt hộp, thuốc thú y… từ các "đại lý" do chính chúng đóng vai để hưởng hoa hồng. Nạn nhân sập bẫy chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng rác liền bị các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt.

Bằng phương thức tinh vi này, băng nhóm trên đã lừa đảo trót lọt 20 bị hại trên cả nước với tổng số tiền 1.216.800.000 đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Đại diện VKSND tỉnh Hà Tĩnh tại phiên xử.

Các bị cáo đã tinh vi lợi dụng sơ hở trong quản lý sim rác, tài khoản ngân hàng không chính chủ để thực hiện tội phạm. Tuy nhiên, Tòa cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ do các bị cáo đều thành khẩn khai báo, tự nguyện đầu thú; riêng 6 bị cáo đồng phạm đã chủ động nộp lại toàn bộ số tiền bồi thường thiệt hại bằng đúng số tiền hưởng lợi bất chính để khắc phục hậu quả.

Do hành vi phạm tội có tổ chức và mang tính chất nguy hiểm, Hội đồng xét xử nhận định cần thiết phải cách ly tất cả các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để răn đe và phòng ngừa chung.

Phân hóa vai trò và bản án thích đáng cho các bị cáo

Về phân hóa vai trò của các đối tượng trong vụ án, Hội đồng xét xử xác định bị cáo Phạm Văn Diệm giữ vai trò cầm đầu, chỉ huy, trực tiếp thuê địa điểm, mua sắm trang thiết bị và sắp xếp, bố trí cách thức thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo Nguyễn Đức Hùng là đồng phạm đắc lực cùng Diệm tổ chức, hướng dẫn phương thức, thủ đoạn lừa đảo và điều hành hoạt động của các đối tượng còn lại.

Các bị cáo tại phiên xử.

Trong khi đó, 6 bị cáo Phạm Văn Trung, Đàm Vĩnh Hưng, Phạm Văn Hiếu, Vũ Đức Tiến, Nguyễn Hoài Nam và Hoàng Quốc Huy tham gia vụ án với vai trò đồng phạm thực hành tích cực, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân cấp trong hệ thống.

Cụ thể, các bị cáo Đàm Vĩnh Hưng, Nguyễn Hoài Nam, Phạm Văn Hiếu, Vũ Đức Tiến và Hoàng Quốc Huy trực tiếp đóng vai "nhân viên sale", sử dụng sim rác và các tài khoản mạng xã hội ảo để tiếp cận, đưa thông tin gian dối dụ dỗ các nạn nhân sập bẫy. Riêng bị cáo Phạm Văn Trung đóng vai "nhân viên bán hàng" tại các đại lý ảo, có nhiệm vụ liên hệ, cung cấp các số tài khoản ngân hàng không chính chủ và yêu cầu các bị hại chuyển tiền để cả băng nhóm cùng chiếm đoạt.

Sau khi phân hóa rõ vai trò phạm tội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án cụ thể đối với từng bị cáo. Về nhóm đối tượng cầm đầu và chủ mưu, bị cáo Phạm Văn Diệm (SN 1988, quê quán TP Hải Phòng) lĩnh 9 năm tù và bị cáo Nguyễn Đức Hùng (SN 1995, quê quán tỉnh Bắc Ninh) lĩnh án 8 năm 6 tháng tù.

Về nhóm đối tượng đồng phạm thực hành thứ yếu, bị cáo Vũ Đức Tiến (SN 2002, quê quán TP Hải Phòng) lĩnh án 18 tháng tù; các bị cáo Phạm Văn Trung (SN 1992, quê quán TP Hải Phòng), Đàm Vĩnh Hưng (SN 2005, quê quán tỉnh Gia Lai), Nguyễn Hoài Nam (SN 1989, quê quán tỉnh Thái Nguyên) cùng lĩnh án 15 tháng tù; hai bị cáo Phạm Văn Hiếu (SN 2003, quê quán TP Hải Phòng) và Hoàng Quốc Huy (SN 2003, quê quán tỉnh Lạng Sơn) cùng lĩnh án 12 tháng tù.

Quang cảnh phiên xét xử.

Về trách nhiệm dân sự, Tòa tuyên buộc các bị cáo liên đới bồi thường toàn bộ 1.216.800.000 đồng cho 20 nạn nhân có yêu cầu. Khấu trừ tổng số tiền 753.083.000 đồng các bị cáo đã tự nguyện giao nộp tại cơ quan thi hành án, tổng số tiền còn phải tiếp tục bồi thường là 463.717.000 đồng.

Nghĩa vụ này thuộc về hai đối tượng giữ vai trò chính, cụ thể bị cáo Phạm Văn Diệm phải tiếp tục bồi thường 298.230.200 đồng (trên tổng số 698.230.200 đồng hưởng lợi, đã nộp 400.000.000 đồng) và bị cáo Nguyễn Đức Hùng phải tiếp tục bồi thường 165.486.800 đồng (trên tổng số 465.486.800 đồng hưởng lợi, đã nộp 300.000.000 đồng). Sáu bị cáo đồng phạm còn lại do đã bồi thường đầy đủ số tiền hưởng lợi bất chính của mình nên đã hoàn thành xong trách nhiệm dân sự trong vụ án.