Bắt 1 giám đốc công ty kinh doanh theo mô hình đa cấp, quảng bá có tới 42 ngàn tỉ đồng
Bằng thủ đoạn gian dối, núp bóng hoạt động đầu tư vào nước ion kiềm, Sỹ Anh Tuyên cùng các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hàng trăm người
Tin Truyền hình An ninh (ANTV) ngày 23-6 cho biết Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an vào ngày 18-6 vừa qua đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần nước GMT và các tổ chức liên quan xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh, TP khác và chuyển vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tiến hành điều tra theo thẩm quyền.
Cơ quan Công an đọc quyết định khởi tố đối với Sỹ Anh Tuyên. Nguồn: ANTV
Đến ngày 21-6, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ban hành và thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Sỹ Anh Tuyên (sn 1976, trú tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nước GMT) và các đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi Lừa đảo chiêm đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND Tối cao phê chuẩn theo quy định.
Theo các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định: Từ năm 2019, Sỹ Anh Tuyên cùng Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 1967, trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), Trần Trí Trung (sinh năm 1983, trú tại phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và một số cá nhân khác đã thành lập, chỉ đạo và điều hành Công ty cổ phần nước GMT và nhiều công ty khác trong "hệ sinh thái GMT", hoạt động theo mô hình kinh doanh đa cấp.
Bằng thủ đoạn gian dối, núp bóng hoạt động đầu tư vào nước ion kiềm, Sỹ Anh Tuyên cùng các đối tượng liên quan đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hàng trăm người dân trên cả nước.
Nhóm đối tượng này đưa ra thông tin sai sự thật về nguồn vốn của hệ thống GMT, được quảng bá có tới 42 ngàn tỉ đồng, hứa hẹn lợi nhuận cao, nhận lãi theo tuần. Chúng cam kết lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm cho các công ty thành viên, nhưng yêu cầu nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, thay vì tài khoản công ty.
Sau khi nhận tiền, các đối tượng không góp vốn như cam kết, mà chiếm đoạt để phục vụ mục đích cá nhân.
Hành vi của Sỹ Anh Tuyên và đồng phạm không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản cho nhiều người dân, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự, cũng như môi trường đầu tư kinh doanh tại nhiều địa phương.
Cơ quan Công an xác định đây là vụ án lớn, có quy mô trên phạm vi toàn quốc, với thủ đoạn đặc biệt tinh vi. Trong quá trình phạm tội, các đối tượng đã tổ chức nhiều hội thảo quy mô lớn tại các tỉnh, thành, đưa ra viễn cảnh đầu tư hấp dẫn, với số vốn huy động được công bố lên tới hàng tỉ đô la Mỹ. Nhà đầu tư được hứa hẹn sẽ nhận lãi suất cao, chia lợi nhuận hằng tuần.
Tuy nhiên, sau thời gian dài, các bị hại đều không nhận được tiền như cam kết. Toàn bộ số tiền chuyển vào đều bị chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
