Bắt 3 đối tượng lập hơn 40 doanh nghiệp mua bán hóa đơn trị giá trên 11.300 tỷ đồng

Ngày 9/8, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Công an thành phố Lạng Sơn vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị hơn 11,3 ngàn tỷ đồng.

3 đối tượng bị bắt gồm: Trần Thị Liên Chi (SN 1977, trú tại phường Tân Định, quận 1, TPHCM), Phạm Việt Cường (SN 1977); Vũ Thị Loan (SN 1981, cùng ngụ Hà Nội).

Theo kết quả điều tra, chỉ trong vòng 1 năm, từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024, các đối tượng đã thành lập trên 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP Lạng Sơn để mua bán trái phép hóa đơn, trong đó có 10 công ty không có hóa đơn GTGT mua vào, nhưng xuất hóa đơn GTGT bán ra khống với tổng giá trị ghi trên hóa đơn GTGT là trên 11.300 tỷ đồng... Qua xác minh, xác định các công ty trên không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký kinh doanh. Các đối tượng dùng thủ đoạn sử dụng CCCD giả hoặc CCCD của người khác để thành lập doanh nghiệp “ma” (doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh), sau đó thực hiện hành vi mua bán hóa đơn lòng vòng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Các đối tượng bị bắt

Bản thân Phạm Việt Cường làm Phó Giám đốc Công ty TNHH Khai thác và Thương mại Tân Lang có trụ sở tại Văn Lãng, Lạng Sơn và Công ty TNHH Thương mại Vật liệu Xây dựng Việt Khôi có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Từ tháng 9/2023 đến nay, cả 2 Công ty do Phạm Việt Cường làm Phó Giám đốc không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào nhưng lại mua bán hóa đơn GTGT khống của 2/40 công ty “ma” trên, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá.

Cường đã mua các hóa đơn này từ Trần Thị Liên Chi và một người đàn ông khác (chưa rõ họ tên, địa chỉ) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn khoảng 75 tỷ đồng. Sau khi mua hóa đơn khống, Cường bán lại cho các doanh nghiệp tại các tỉnh khác, thu lợi từ 5% đến 7% trên tổng giá trị hóa đơn (chưa bao gồm thuế VAT).

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng Vũ Thị Loan (là kế toán của Công ty Tân Lang và Công ty Việt Khôi) đã giúp Cường theo dõi việc mua bán hóa đơn GTGT khống và nhận, chuyển tiền qua tài khoản của 2 công ty và tài khoản cá nhân của Loan.

Hiện Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng trên về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Trà My