Bắt 6 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, trục lợi cả tỷ đồng
Lợi dụng sự thay đổi của chính sách pháp luật về xuất khẩu hàng hóa, 6 đối tượng đã cấu kết với nhau để mua bán trái phép 454 hóa đơn nhằm thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.
Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Tân (SN 1978, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Vũ Văn Trang (SN 1981, trú tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Bảo Công (SN 1957, trú tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) và Đặng Văn Định (SN 1971), Nguyễn Thị Ngân (SN 1982), Phạm Thị Thoa (SN 1990), cùng trú tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp.
6 đối tượng bị cơ quan công an khởi tố về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Trước đó, từ đầu năm 2023 Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn có dấu hiệu nghi vấn “mua bán hóa đơn trái phép” nhằm thu lợi bất chính.
Vào cuộc điều tra, Công an phát hiện một số cá nhân nổi lên với hoạt động mua bán hóa đơn như hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Bảo Công (xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp) và Công ty TNHH Khoáng sản Phục Sơn (thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, do ông Đặng Văn Định làm giám đốc) với Công ty TNHH Hanphar (quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, do bà Nguyễn Thị Tân làm giám đốc).
Từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2023, lợi dụng sự thay đổi của chính sách pháp luật về xuất khẩu hàng hóa, các đối tượng nói trên đã cấu kết với nhau để mua bán trái phép 454 hóa đơn nhằm thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.
Lực lượng Công an đã thu giữ 6 quyển hóa đơn các loại, 5 bộ máy vi tính, 3 máy tính xách tay, 3 chữ ký điện tử, 4 điện thoại di động và nhiều loại giấy tờ, sổ sách liên quan.
Đến thời điểm này, các bị can đã tự nguyện giao nộp hơn 1,3 tỷ đồng - là số tiền do các đối tượng trục lợi khi thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
