Bắt các đối tượng cho vay lãi nặng với lãi suất 108-180%/năm
Công an xác định từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Đình Vương đã cho hơn 400 bị hại vay, với tổng số tiền khoảng 20 tỷ đồng, với mức lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày (108-180%/năm), qua đó thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.
Ngày 2/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 04 đối tượng trong chuyên án chuyên tổ chức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Đối tượng Nguyễn Đình Vương, cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng
Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Đình Vương (SN 1995) trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong. Vương là đối tượng đã từng có một tiền sự về hành vi chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy. Giúp sức đắc lực cho Vương còn có 03 đồng phạm, gồm: Lê Anh Lực (SN 1993); Nguyễn Quang Tuyến (SN 1993) cùng trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong và Nguyễn Lâm Vận (SN 1989) trú tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh.
Trước đó, từ giữa tháng 3/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn các huyện Quỳ Châu, Quế Phong với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi.
Để điều hành đường dây cho vay lãi nặng của mình, Vương sử dụng phần mềm, thuê Tuyến mỗi tháng 6 triệu đồng để quản lý phần mềm và sổ sách cho vay. Riêng Lực và Vận được Vương phân công nghiệm vụ chuyên đi đòi nợ. Để đòi được tiền từ những bị hại đã hết khả năng trả nợ, các đối tượng thường đến nhà hoặc cơ quan của bị hại, sử dụng chiêu trò gây sức ép, nhiều trường hợp đã bị các đối tượng này ném mắm tôm vào nhà hoặc đánh đập tàn nhẫn.
Các đối tượng Lê Anh Lực, Nguyễn Quang Tuyến và Nguyễn Lâm Vận (Từ trái qua phải)
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, vào lúc 18h30’ ngày 30/3/2022 tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an huyện Quế Phong bắt giữ thành công 04 đối tượng trên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Bước đầu, cơ quan Công an xác định từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Đình Vương đã cho hơn 400 bị hại vay, với tổng số tiền khoảng 20 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng. Theo khai nhận ban đầu của đối tượng, các khách hàng khi có nhu cầu vay sẽ được hỗ trợ thực hiện các thủ tục nhanh chóng với mức lãi suất cho vay từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày (108-180%/năm).
Tang vật thu giữ
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Đình Vương, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ tang vật gồm: 70 triệu đồng tiền mặt; 12 điện thoại di động; 01 bộ máy tính là phương tiện để quản lý vay nợ; 05 dao, kiếm, gậy, típ sắt các loại; nhiều chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và sổ sách giấy tờ vay nợ.
Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, mở rộng.
