Bắt chủ hụi chiếm đoạt trên 100 tỷ đồng trong dây hụi gần 1.000 người tham gia

Ngày 19-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Lại (60 tuổi, chủ hụi, ngụ thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, từ năm 2005, bà Lê Thị Lại làm chủ đường dây hụi, tổ chức chơi hụi với nhiều người, chủ yếu là dây hụi tháng.

Thời gian đầu, việc chơi hụi diễn ra bình thường, số lượng người tham gia ít, Lại thu và trả tiền hụi đầy đủ cho những người chơi nên các "con hụi" tin tưởng tham gia ngày càng đông.

Từ năm 2017 trở đi, căn cứ số phần các con hụi đăng ký chơi, bà Lại mở nhiều dây hụi cùng một lúc. Tuy nhiên, Lại không cân đối được việc thu và trả tiền cho các người chơi nên dẫn đến bị thua lỗ và mất khả năng thanh toán.

Bà Lê Thị Lại bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp

Từ đơn tố cáo của người dân đến nay xác định, tháng 11-2020, Lê Thị Lại tổ chức dây hụi (loại 1 triệu đồng/người/tháng) cho 937 người chơi với tổng số phần hụi chơi là hơn 19.000 phần. Sau đó, mặc dù không có ai trong dây hụi có nhu cầu bán hụi nhưng bà Lại đưa ra thông tin gian dối là có người bán hụi, sau đó choàng hụi (bán hụi) cho 295 người với tổng số phần choàng hụi là hơn 15.600 phần (mỗi phần là 10 triệu đồng), để thu tiền của người mua là hơn 156 tỷ đồng.

Tiếp đó, bà Lại dùng một phần số tiền choàng hụi này để trả tiền lời hụi và tiền chồng hụi của năm 2020. Số tiền chiếm đoạt còn lại được bà Lại sử dụng vào việc trả nợ gốc, lãi tiền hụi của dây hụi mới mở và những dây hụi cũ của những năm trước và tiền vay do bị thua lỗ, thâm hụt của những năm trước đó.

Căn cứ vào tài liệu đối chiếu xác định, đối với dây hụi nói trên, bà Lại đã chiếm đoạt của 167 người choàng hụi với tổng số tiền là hơn 100 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

NGUYỄN TIẾN