Bắt đường dây đầu tư tiền ảo gần 200 tỷ đồng

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, thời gian qua, các phòng nghiệp vụ trong Công an TP. Hải Phòng đã phối hợp triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và vi phạm về kinh doanh theo phương thức đa cấp mang tên Luxkingtech.

Theo Công an TP. Hải Phòng, Dự án đầu tư tiền ảo Luxkingtech do Nguyễn Văn Luyện (sinh năm 1984, trú tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) khởi xướng và cầm đầu từ cuối năm 2022. Để tạo vỏ bọc là một nền tảng đầu tư hiện đại, Luyện đã bỏ tiền thuê các lập trình viên xây dựng “hệ sinh thái” dự án, gồm đồng tiền ảo Token Luxkingtech (ký hiệu Token LKT) và website luxkingtech.com. Website này cho phép nhà đầu tư tạo tài khoản, theo dõi tài sản, lợi nhuận và hoa hồng từ dự án trên nền tảng trực tuyến.

Tuy nhiên, thực chất toàn bộ các hoạt động từ mở gói đầu tư, quản lý dòng tiền đến phê duyệt giao dịch… đều do nhóm điều hành kiểm soát. Nguyễn Văn Luyện thành lập Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ quốc tế PeaceFul (trụ sở tại phường Long Biên, Hà Nội) rồi giao cho một đối tượng khác đứng tên làm Giám đốc, đại diện pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Văn Luyện trong đường dây đầu tư tiền ảo.

Cùng với đó, nhận thức rõ việc tiền điện tử chưa được pháp luật Việt Nam công nhận là phương thức thanh toán hợp pháp, Luyện tiếp tục thành lập một công ty có văn phòng đại diện tại Singapore, thuê người đứng tên giám đốc nhằm niêm yết Token LKT lên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế, dựng lên hình ảnh doanh nghiệp có hoạt động ở nước ngoài, tạo vỏ bọc uy tín cho dự án.

Thực chất, Luxkingtech được vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng. Nhà đầu tư được mời chào mua nhiều gói đầu tư và hứa hẹn trả lợi nhuận hằng ngày, kèm theo lời quảng cáo rằng đồng tiền ảo này có thể sử dụng để trao đổi, mua sắm, du lịch hoặc sử dụng các sản phẩm trong “hệ sinh thái” của công ty. Người tham gia không chỉ được hưởng lợi nhuận từ khoản tiền đầu tư bỏ ra mà còn được khuyến khích giới thiệu thêm người mới để hưởng hoa hồng từ hoạt động đầu tư của các “tuyến dưới”, hình thành mạng lưới chằng chịt, đúng tính chất “lấy tiền nuôi tiền”.

Đội ngũ nhân viên của Luyện thường xuyên đăng tải các thông tin trên mạng xã hội khoe lợi nhuận, nhà đẹp, xe sang hay hình ảnh dự án có đông người tham gia nhằm dụ dỗ các nhà đầu tư. Đến khi bị phát hiện, đường dây này đã lôi kéo hơn 1.000 người tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố với tổng số tiền đầu tư lên tới 175 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử, phương tiện cùng tài sản có giá trị lớn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Luyện và 2 đối tượng khác về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” theo Điều 217a Bộ luật Hình sự; đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố tài liệu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đại tá Lê Đức Thành, Đại tá Bùi Trung Thành và Đại tá Bùi Mạnh Hùng trao thưởng cho các đơn vị phá chuyên án đường dây đầu tư tiền ảo.

Ghi nhận thành tích trên, ngày 9/2/2026, Công an TP. Hải Phòng tổ chức biểu dương, trao thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án trên.

Tại buổi lễ, Công an TP. Hải Phòng đã công bố thư khen và quyết định của Bộ Công an về khen thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án này.

Vũ Ba