Bắt giữ nhóm đối tượng làm giả giấy tờ để lừa đảo ngân hàng
Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa bắt giữ nhóm đối tượng làm giả giấy tờ, hồ sơ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng dưới hình thức xin vay tín chấp.
Ngày 22-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng Vũ Thị Huyền (SN 1979; trú tại phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình), Phạm Quốc Hiệp (SN 1996; trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Trịnh An Ninh (SN 2002; trú tại phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra Vũ Thị Huyền còn bị khởi tố thêm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Các đối tượng bị bắt giữ
Trước đó, ngày 7-4, Ngân hàng VPBank chi nhánh Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy phát hiện Trịnh An Ninh sử dụng thông tin giả để làm hồ sơ vay vốn tín chấp tại ngân hàng nhằm chiếm đoạt 80 triệu đồng.
Nhận thấy sự việc có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên ngân hàng VPBank đã báo sự việc cho Công an phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Hòa đã phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Cầu Giấy khẩn trương xác minh và đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Ninh khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Đấu tranh khai thác, Công an quận Cầu Giấy đã làm rõ Vũ Thị Huyền đặt mua trên mạng xã hội facebook 1 Giấy chứng minh nhân dân, 1 giấy phép lái xe, 1 sao kê khoản lương ngân hàng BIDV, 1 bảo hiểm y tế mang tên Nguyễn Văn Lực (SN 1994; trú tại Nông Cống, Thanh Hóa).
Sau đó, Huyền chỉ đạo Phạm Quốc Hiệp làm hợp đồng lao động mang tên giả Nguyễn Văn Lực, chỉ đạo Trịnh An ninh và Phạm Quốc Hiệp sử dụng các giấy tờ giả để lập hồ sơ vay Ngân hàng VPBank 80 triệu đồng. Bản thân Huyền đã có từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, xử 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào tháng 11 năm 2020.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ Vũ Thị Huyền, Phạm Quốc Hiệp, Trịnh An Ninh. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Công an quận Cầu Giấy đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.
