Bắt giữ nhóm lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp
Để thực hiện việc lừa đảo huy động vốn, nhóm đối tượng đã lập trang web đặt tên là 'bitminer', tiền ảo là 'bincoin. Sau đó dẫn dụ, lôi kéo người chơi tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa bắt giữ Trần Minh Quang (SN 1984), Nguyễn Trung Nam (SN 1983), Lương Hoài Nam (SN 1986, đều ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai; Nguyễn Xuân Toàn (SN 1983, quê tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp.
Đối tượng Trần Minh Quang tại cơ quan Công an. (Ảnh: CA Đồng Nai).
Theo thông tin, để thực hiện việc lừa đảo huy động vốn, các đối tượng Trần Minh Quang, Nguyễn Trung Nam, Lương Hoài Nam và Nguyễn Xuân Toàn đã lập trang web đặt tên là “bitminer”, tiền ảo là “bincoin”. Trần Minh Quang (đối tượng cầm đầu) cùng đồng bọn lập trang web tại địa chỉ https://bitminer.lol, đăng ký tên miền tại Singapore. Sau đó viết bài giới thiệu và cắm mốc vị trí công ty trên google maps tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) để lừa người chơi là dự án tiền ảo của tổ chức đầu tư nước ngoài, khả năng sinh lợi cao, dễ thu hồi vốn.
Theo kết quả điều tra, để tạo lòng tin cho nạn nhân sập bẫy, các đối tượng phân nhóm quản trị, nhóm phát triển thị trường và chia sẻ lợi nhuận “khủng” để tuyển chọn cộng tác viên kêu gọi người chơi nạp tiền tham gia rồi lập ra nhóm kín “đào kim cương”, tài liệu bitminer”, “tiêu dùng thông minh”; chia sẻ các tài liệu và cài đặt tài khoản giả lập cho cộng tác viên để lừa người chơi.
Trần Minh Quang cùng đồng bọn kêu gọi người chơi mua tiền ảo “USDT” chuyển qua ví của Quang cùng đồng bọn để kích hoạt các “gói đào kim cương” với tốc độ khác nhau. Ngoài ra, chúng còn tổ chức nhiều buổi hội thảo trực tiếp như: “Đón đầu xu hướng khai thác mới ứng dụng công nghệ AI, Offline chia sẻ hội”… để dẫn dụ, lôi kéo người chơi tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc, trong đó có Biên Hòa, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội...
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đồng loạt phá án, bắt 4 đối tượng trên và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
