Bắt một giám đốc công ty viễn thông lừa đảo bằng huy động vốn
Ngày 13/02/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với Trần Thị Thoa (SN 1991, ngụ khu phố 3, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, Bình Phước)- Giám đốc Công ty TNHH một thành viên dịch vụ viễn thông Mạnh Cường (Công ty Mạnh Cường), trụ sở tại đường Lê Quý Đôn, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2018, Thoa sử dụng pháp nhân là Giám đốc Công ty Mạnh Cường chuyên kinh doanh mua bán sim, thẻ cào, thiết bị viễn thông để mời gọi 05 người có mối quan hệ quen biết tại thị xã Phước Long, huyện Đồng Phú và TPHCM, tham gia góp vốn kinh doanh với mức chiết khấu và hoa hồng từ 0,6% - 2%/giá trị đơn hàng/ngày.
Tuy nhiên, số tiền này Thoa sử dụng một phần vào kinh doanh sim, thẻ cào của cá nhân, còn lại Thoa tự ý sử dụng để đầu tư chứng khoán, chơi tiền ảo.
Đến giữa năm 2021 và đầu năm 2022, mặc dù bị thua lỗ vì chơi chứng khoán, tiền ảo nhưng Thoa vẫn dùng chiêu bài cũ huy động thêm vốn của những người quen.
Thoa nhiều lần vay tiền của chị L.T.P (SN 1983, ngụ phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài, Bình Phước ) và chị L.T.T (SN 1985, ngụ phường Sơn Giang, TX Phước Long) để dùng tiền đầu tư và vay của người sau trả lãi cho người trước.
Đọc lệnh bắt tạm giam Trần Thị Thoa
Đến tháng 8/2022, Thoa không tiếp tục huy động được tiền nên không có tiền để trả vốn và tiền hoa hồng nên bị những người đầu tư góp vốn làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thoa đến cơ quan Công an.
Quá trình điều tra, Thoa thừa nhận huy động vốn của nhiều người, trong đó mời gọi chị L.T.L.P (SN 1981, ngụ phường Long Phước, thị xã Phước Long) góp tổng cộng gần 30 tỉ đồng. Số tiền này, Thoa sử dụng để trả nợ và trả tiền vốn, hoa hồng cho những người đầu tư góp vốn trước.
Sau đó, Thoa lại vay tiền và huy động vốn của nhiều người khác để trả cho chị P. gần 25 tỉ đồng. Hiện Thoa còn nợ chị P. số tiền hơn 5 tỷ nhưng không còn khả năng trả nợ.
Hành vi huy động vốn của nhiều người nhưng thực tế Thoa không đầu tư, kinh doanh như đã cam kết mà dùng tiền để chơi chứng khoán, tiền ảo và dùng tiền góp vốn của người sau trả lãi cho người góp trước là hành vi gian dối.
Mặc dù biết rõ việc mình không còn khả năng, điều kiện để trả nợ nhưng Thoa vẫn cố ý huy động vốn dẫn đến mất khả năng trả nợ.
Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 10/02/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (04 tháng) và Lệnh khám xét nơi ở đối với Trần Thị Thoa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
