Bắt nhiều đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Cán bộ điều tra Công an tỉnh Nghệ An lấy lời khai đối tượng Chiến và các tang vật liên quan đến vụ án bị thu giữ.

Ngày 16-7, Phòng An ninh điều tra (ANĐT)- Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Chiến (1973, trú phường Trường Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bước đầu, Phòng ANĐT- Công an tỉnh Nghệ An xác định, đối tượng Lê Văn Chiến đã lợi dụng hoạt động kinh doanh photocopy, in ấn để nhận làm giả nhiều loại giấy tờ để thu lợi.

Theo thông tin từ Phòng ANĐT- Công an tỉnh Nghệ An, qua công tác nắm tình hình, Phòng ANĐT phát hiện trên địa bàn phường Trường Vinh có một số đối tượng có biểu hiện làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nên đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An để đấu tranh, làm rõ. Sau một thời gian xác minh, theo dõi, cơ quan Công an xác định đối tượng Lê Văn Chiến là chủ ki-ốt hoạt động photocopy, in ấn.

Theo đó, lợi dụng hoạt động kinh doanh photocopy, in ấn và nhận thầu tư vấn thiết kế, quản lý công trình, đối tượng nhận làm giả nhiều loại giấy tờ bằng cách thu thập hình ảnh phôi của giấy tờ, tài liệu rồi sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để tạo mẫu dấu, chữ ký, dùng máy in phun màu, máy in nhiệt... để in ấn các loại giấy tờ bán lại cho khách có nhu cầu. Mỗi loại giấy tờ, tài liệu làm giả, đối tượng thu lợi từ 1.000.000 - 1.500.000 đồng.

Sau thời gian theo dõi, ngày 7-7, Phòng ANĐT- Công an tỉnh Nghệ An, tiến hành bắt giữ Lê Văn Chiến về hành vi: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Qua khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của Lê Văn Chiến, Cơ quan ANĐT phát hiện, thu giữ hơn 1.000 đầu tài liệu, hình dấu nghi vấn là giả, 4 bộ CPU máy tính, 2 máy in màu, 1 máy ép nhiệt cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lê Văn Chiến khai nhận, thấy nhiều người có nhu cầu nên đối tượng nảy sinh ý định nhận làm giả giấy tờ, tài liệu để thu lợi. Để thực hiện hành vi phạm tội, Lê Văn Chiến học cách làm giả các loại giấy tờ, lấy mẫu con dấu, tài liệu trên mạng xã hội; khi khách đến photo, in ấn văn bằng chứng chỉ, Chiến lưu mẫu lại để phục vụ việc làm giả cho khách có nhu cầu.

Hiện, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng và mua bán hóa đơn

Ngày 17-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa khởi tố vụ án, bị can 9 đối tượng có hành vi: "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung (viết tắt Cty Miền Trung).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can trong vụ án.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực đầu tư xây dựng, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT)- Công an tỉnh Thanh Hóa, phát hiện trong quá trình hoạt động của Cty Miền Trung, Lê Thị Hồng (Giám đốc) cùng Đào Xuân Trường (Phó Giám đốc) đã chỉ đạo Trịnh Bá Quang (Trưởng phòng thí nghiệm) và các nhân viên thí nghiệm, gồm: Chung Văn Thái, Đàm Văn Hùng lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Bước đầu, Cơ quan CSĐTxác định nhóm đối tượng đã lập khống hàng trăm phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện hành vi trên, các đối tượng không tổ chức lấy mẫu vật liệu tại hiện trường, không tiến hành các phép thử theo quy trình kỹ thuật nhưng vẫn lập biên bản lấy mẫu, phiếu kết quả thí nghiệm, ký xác nhận và đóng dấu của đơn vị để đưa vào hồ sơ quản lý chất lượng công trình. Các hồ sơ giả này sau đó được các nhà thầu sử dụng làm căn cứ nghiệm thu khối lượng, hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với các hạng mục công trình theo quy định.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an cũng phát hiện các đối tượng còn thực hiện hành vi: “Mua bán trái phép hóa đơn” nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Cụ thể, từ tháng 9-2024 đến tháng 6-2025, Lê Thị Hồng cùng các đối tượng liên quan đã thông qua nhiều cá nhân trung gian để mua bán trái phép số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng phục vụ việc kê khai thuế.Việc mua bán hóa đơn được thực hiện thông qua Công ty TNHH TMDV Việt Trí Dũng do Phạm Văn Dũng làm Giám đốc, với sự tham gia của Trương Thị Mai, Nguyễn Thị Tuyết và Đỗ Thị Ái nhằm hợp thức hóa chứng từ kế toán, che giấu hành vi vi phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các hành vi: "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước". Trong đó, bắt tạm giam đối với Lê Thị Hồng, Đào Xuân Trường, Trịnh Bá Quang, Chung Văn Thái và Đàm Văn Hùng; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Phạm Văn Dũng, Trương Thị Mai, Đỗ Thị Ái và Nguyễn Thị Tuyết (1982, trú phường Hạc Thành, Thanh Hóa; người trung gian mua bán hóa đơn).

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.