Bắt nhóm lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp chiếm đoạt gần 4 tỉ của hơn 200 người
Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá, bắt 4 đối tượng lừa đảo kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp, chiếm đoạt tiền của hơn 200 nạn nhân.
Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá, bắt 4 đối tượng gồm Trần Minh Quang (41 tuổi), Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi), cả 3 đều ngụ tại TP Biên Hòa và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi) quê tỉnh Bình Thuận, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp.
Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.
Đối tượng Trần Minh Quang tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai
Để thực hiện việc lừa đảo huy động vốn, các đối tượng đã lập trang website đặt tên là "Bitminer", tiền ảo là "Bincoin".
Tiếp đó, Trần Minh Quang cùng đồng bọn lập trang website lên mạng Internet, đăng ký tên miền tại Singapore; viết bài giới thiệu và cắm mốc vị trí công ty trên Google Maps tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất) để lừa người chơi là dự án tiền ảo của tổ chức đầu tư nước ngoài, khả năng sinh lợi cao, dễ thu hồi vốn.
Với các chiêu trò để tạo lòng tin cho các nạn nhân sập bẫy, các đối tượng phân nhóm quản trị và nhóm phát triển thị trường, chia sẻ lợi nhuận "khủng" để tuyển chọn cộng tác viên kêu gọi người chơi nạp tiền tham gia rồi lập ra các nhóm kín "Đào kim cương", "Tài liệu Bitminer", "Tiêu dùng thông minh", chia sẻ các tài liệu và cài đặt các tài khoản giả lập cho cộng tác viên để lừa người chơi.
Quang cùng đồng bọn kêu gọi người chơi mua tiền ảo "USDT" chuyển qua ví của Quang cùng đồng bọn để kích hoạt các "Gói đào kim cương" với tốc độ khác nhau như Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond, Green Diamond.
Các đối tượng còn tổ chức nhiều buổi hội thảo trực tiếp như: "Đón đầu xu hướng khai thác mới ứng dụng công nghệ AI", "Offline chia sẻ cơ hội"... để dẫn dụ, lôi kéo người chơi tham gia tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, trong đó có TP Biên Hòa, TPHCM, Hà Nội.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, TPHCM đồng loạt phá án, bắt 4 đối tượng trên và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng.
Bước đầu cơ quan công an đã xác định các đối tượng đã chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng của hơn 200 nạn nhân. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
