Bắt nhóm 'tín dụng đen' cho vay qua mạng xã hội

Đối tượng Phạm Thái Minh.

Các đối tượng gồm Phạm Thái Minh (37 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Khoản (39 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội) và Trần Thị Thanh (28 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ninh).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng sử dụng trang mạng Facebook, Zalo, nickname “Minh đen” thường xuyên đăng tin quảng cáo về hoạt động cho vay, nội dung: Công ty tài chính F86 cho vay tiêu dùng, vay trả góp với khẩu hiệu như “vay vốn trong ngày”, “Alo là có tiền”..; có số hotline: 0901.638432, 0917.540463 để người vay liên hệ.

Khi khách hàng có nhu cầu vay gọi đến số hotline trên, Minh và đồng bọn sẽ tư vấn các khoản vay. Khách hàng đồng ý thì các đối tượng sẽ cho người đến khảo sát nơi làm việc, nhà ở, tài sản của người vay, thẩm định hồ sơ rồi ký hợp đồng, giải ngân qua tài khoản ngân hàng do người vay cung cấp.

Những đối tượng này đã thu lợi bất chính số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Khoản tại cơ quan công an.

Hành vi của các đối tượng mang tính chất chuyên nghiệp, lấy tiền thu lợi bất chính làm mục đích kiếm sống. Quá trình điều tra, truy bắt các đối tượng gặp nhiều khó khăn do các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở về các tỉnh như: Đồng Nai, Hậu Giang và Quảng Ninh.

Ngày 19-10, các tổ trinh sát đã bắt giữ nhóm đối tượng. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.