Bắt ổ nhóm lừa đảo hàng chục tỷ đồng và rửa tiền

Thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo

Ngày 17/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đã triệt xóa ổ nhóm đối tượng phạm tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền”. Bước đầu, CQĐT đã triệu tập, bắt giữ 41 đối tượng liên quan.

Các đối tượng bị triệu tập, bắt giữ

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, cơ quan Công an phát hiện nhóm đối tượng người Việt Nam cấu kết với các đối tượng tại Campuchia thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Cầm đầu ổ nhóm là các đối tượng Vũ Trung Kiên (SN 1994, trú huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Phạm Hoàng Hiệp (SN 1992, trú thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An); Vũ Hoàng Nhã (SN 1984) và Hoàng Xuân Trường (SN 1988) cùng trú huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Các đối tượng đã tạo dựng hệ thống “chân rết” ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để thu mua tài khoản ngân hàng. Chúng thường tiếp cận người cao tuổi, người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc học sinh, sinh viên… nhằm thuê mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền công với giá dao động từ 500.000 - 4.000.000 đồng/tài khoản.

Cơ quan chức năng lấy lời khai với đối tượng cầm đầu Vũ Trung Kiên

Sau khi thuê mở thành công tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản phải bàn giao thông tin tài khoản, sim điện thoại, email, quay lại video khuôn mặt của mình và làm theo các yêu cầu khác của các đối tượng. Thông tin cá nhân, video của chủ tài khoản sẽ được các đối tượng sử dụng phục vụ cho việc hack sinh trắc học tài khoản ngân hàng rồi chuyển lại cho các đối tượng tại Campuchia nhằm nhận tiền lừa đảo và rửa tiền do các hoạt động phạm tội mà có.

Việc thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các đối tượng bên kia biên giới được Kiên, Hiệp, Nhã, Trường giao cho các đối tượng Đào Văn Khánh (SN 2001, trú huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La); Bùi Thị Thương (SN 1984) và Tạ Thị Lan Anh (SN 1973) cùng trú thành phố Hà Nội) làm các đại lý cấp 1 trực tiếp thực hiện.

Để thu mua được nhiều tài khoản ngân hàng, các đối tượng đại lý cấp 1 tiếp tục tạo dựng và giao các đại lý cấp dưới gồm: Đặng Quý Dương (SN 2004, trú thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên); Hà Thị Lan (SN 1986, trú huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) và Trần Thị Lệ Giang (SN 1984, trú huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Các đối tượng cầm đầu bị bắt giữ

Chuyển tiền lừa đảo được thành tiền 'ảo' để xóa dấu vết

Cơ quan Công an làm rõ, chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng phạm tội đã thuê, mua hơn 500 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau (bao gồm cả tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp) nhằm mục đích hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Tiền các đối tượng lừa đảo được chuyển vào các số tài khoản thu mua từ người dân, sẽ tiếp tục được các đối tượng cầm đầu chỉ đạo chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau rồi dùng để mua tiền điện tử USDT nhằm xóa dấu vết tội phạm, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ngày 15/12, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, Công an các tỉnh Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang và các cục, phòng nghiệp vụ có liên quan, bắt giữ 41 đối tượng liên quan về hành vi “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền” xảy ra tại tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tang vật vụ án

Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ, ổ nhóm đối tượng trên đã rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Tại Nghệ An có bị hại đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 700 triệu đồng.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố và tạm giữ 10 đối tượng; đồng thời, tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ đấu tranh mở rộng vụ án.

Thu Hiền