Bắt tạm giam 5 bị can liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng

Bị can bị bắt giữ. (Ảnh: THANH DŨNG- TIẾN TẦM)

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm Nguyễn Thị Huyền, nguyên kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An; Nguyễn Thị Thu Hằng, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc; Huỳnh Thị Minh Trâm, nguyên kế toán Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh; Huỳnh Thị Thơ Đào, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Tống Duy Khương, nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang.

Trước đó, ngày 11/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam năm bị can gồm Ngô Văn Thu, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang; Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị can Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An đã bỏ trốn nên Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc.

Công ty cổ phần Việt An hoạt động tại TP Long Xuyên, An Giang, chuyên mua bán chế biến, xuất khẩu cá tra. Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 – 2014, Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu cùng hai Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 600 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang. Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc đã xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để cho những Công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 600 tỷ đồng.

Ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

THANH DŨNG- TIẾN TẦM