Theo quyết định xét xử, TAND tỉnh An Giang sẽ mở phiên tòa xét xử các giám đốc công ty thủy sản bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của ngân hàng.
Thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm lãnh đạo một Ngân hàng TMCP ở An Giang
Nhóm lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của các công ty, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 600 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm lãnh đạo, nhân viên ngân hàng gây thiệt hại cho cơ quan hơn 600 tỷ đồng
Chiều ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm cựu lãnh đạo, nhân viên Phòng khách hàng Vietcombank An Giang, vì hành vi thiếu trách nhiệm dẫn đến thiệt hại cho ngân hàng này hơn 600 tỷ đồng.
Nhóm đối tượng nguyên là lãnh đạo, nhân viên chi nhánh ngân hàng tại tỉnh An Giang đã gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng.
Bốn bị can nguyên là Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và nhân viên phòng khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh An Giang bị khởi tố vì gây thiệt hại cho cơ quan 600 tỷ đồng.
Ngày 12/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Triều (sinh năm 1974, nguyên Trưởng phòng Khách hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang); Liệt Lâm (sinh năm 1972, nguyên Trưởng phòng Khách hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang); Quách Bảo Nguyên (sinh năm 1978, nguyên Phó Trưởng phòng Khách hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang) và Võ Đan Vân (sinh năm 1981, nhân viên Phòng Khách hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang) cùng về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'. Các bị can cùng trú tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Chiều 12-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang, để điều tra về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
Ngày 12/7, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can nguyên là trưởng phòng, phó trưởng phòng khách hàng, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang cùng về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
Nhóm đối tượng nguyên là lãnh đạo, nhân viên chi nhánh ngân hàng tại tỉnh An Giang đã gây thiệt hại hơn 600 tỉ đồng.
Chiều 12/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Phòng Khách hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang cùng về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
Gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng, nhóm cán bộ nguyên lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng do thiếu trách nhiệm, nhóm 4 cựu cán bộ, nhân viên một chi nhánh ngân hàng ở An Giang vừa bị khởi tố.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố nhóm 4 cựu cán bộ ngân hàng gây thiệt hại hơn 600 tỉ đồng.
Chiều 12-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú các đối tượng liên quan vụ án 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng', xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Ngoại thương Việt Nam chi nhánh An Giang.
Từ năm 2010 - 2014, nhóm người là lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang gây thiệt hại tài sản cho ngân hàng với tổng số tiền trên 600 tỷ đồng.
Chiều ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm đối tượng nguyên là lãnh đạo, nhân viên ngân hàng về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
Chiều 12/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 cán bộ ngân hàng có chi nhánh tại An Giang về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
Qua điều tra, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 4 nguyên cán bộ, nhân viên thuộc ngân hàng để các công ty thủy sản lừa đảo hơn 600 tỉ đồng của ngân hàng.
Liên quan đến vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty Cổ phần Việt An, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 4 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang về hành vi 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng', gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng.
Chiều 12/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú các đối tượng liên quan vụ án 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng', xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh An Giang.
Cơ quan điều tra tiếp tục tách vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng để điều tra.
Kết quả điều tra bổ sung, Công an tỉnh An Giang vẫn kết luận các bị can là giám đốc các công ty thủy sản đã lập hồ sơ khống để vay vốn và chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của một ngân hàng và hàng loạt ngân hàng khác cũng lâm hoàn cảnh tương tự
Ngày 26/02, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử 17 bị cáo, trong đó có nhiều giám đốc công ty thủy sản lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của một số ngân hàng thương mại và hơn 200 tỷ đồng tiền bán cá của nhiều nông dân ở Đồng bằng sông Cửu Long...
Các bị cáo là giám đốc, nguyên giám đốc nhiều công ty ở An Giang bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của ngân hàng. Sau khi đánh giá, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung…
Sáng 26.2, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử vụ nhiều giám đốc công ty thủy sản lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của ngân hàng.
Ngày 26/2, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', liên quan đến nhiều giám đốc, nhân viên công ty thủy sản lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang (gọi tắt là Vietcombank An Giang).
Sau khi xét hỏi, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, trong đó có việc điều tra hành của của nhóm cán bộ ngân hàng đã cho các công ty vay rồi bị chiếm đoạt 600 tỉ đồng.
Các bị cáo là các giám đốc, phó giám đốc các công ty thủy sản bị cáo buộc đã cấu kết lập 100 hồ sơ khống vay và lừa đảo 600 tỉ đồng của ngân hàng.
Ngày 27/9, VKSND tỉnh An Giang đã ban hành cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang tòa cùng cấp để xét xử vụ nhiều giám đốc công ty thủy sản lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của ngân hàng.
Điều tra bổ sung lần thứ 5, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố thêm tám bị can trong vụ các giám đốc công ty thủy sản lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của ngân hàng.
Do Lưu Bách Thảo, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt An đã bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã khởi tố, truy nã, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can và khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Ngày 12/4, thông tin từ Viện KSND tỉnh An Giang cho biết, đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp truy tố 11 bị can liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Vietcombank – Chi nhánh An Giang (VCB An Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cáo trạng nhận định một số cán bộ ngân hàng có thiếu kiểm tra, quản lý lỏng lẻo trong cho vay nhưng chưa đủ căn cứ xác định những người này vi phạm quy định về cho vay.
Nhóm bị can bằng thủ đoạn gian dối, lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 601 tỷ từ VCB An Giang. Phía ngân hàng cũng có dấu hiệu buông lỏng, vi phạm.
Điều tra bổ sung, Công an tỉnh An Giang xác định Ngân hàng đã buông lỏng quản lý, vi phạm quy định, quy trình công tác tạo điều kiện cho các bị can chiếm đoạt số tiền lớn.
Quá trình điều tra bổ sung, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bắt giam thêm năm người là kế toán các công ty, nâng tổng số bị can bị bắt và bị đề nghị truy tố là 11 người.
Công an An Giang vừa ra lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng tiếp tay các Công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.
Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam 5 bị can nguyên là kế toán, kế toán trưởng các công ty liên quan vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.
Chiều 29/9, VKSND tỉnh An Giang cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can nguyên là kế toán, kế toán trưởng các công ty về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.