Bắt tạm giam đối tượng quốc tịch Trung Quốc về tội mua bán hóa đơn trái phép
Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Ngày 7/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam ZHONG DONGLIANG (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc) đăng ký tạm trú tại xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng phê chuẩn theo luật định.
Công an huyện Cẩm Giàng đọc lệnh bắt tạm giam ZHONG DONGLIANG để điều tra về tội Mua bán hóa đơn trái phép.
Theo kết quả điều tra bước đầu của Công an huyện Cẩm Giàng, năm 2020, ZHONG DONGLIANG mở xưởng và thuê người gia công nguyên liệu sản xuất giầy da để xuất bán cho công ty TNHH ZEDONG (địa chỉ tại thôn Độc Lập, xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và Công ty TNHH VICTORY SPORTING GOODS Việt Nam (địa chỉ tại thôn Cửa, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam).
Do ZHONG DONGLIANG chỉ mở xưởng gia công nguyên liệu sản xuất giầy da mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp nên không thể xuất hóa đơn khi bán hàng đúng theo quy định.
Với mục đích tìm cách xuất hóa đơn khống để bán được hàng, ZHONG DONGLIANG đã thỏa thuận với Nguyễn Văn Học (SN 1976, trú tại thôn Hoàng Đường, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đang làm chủ và điều hành công ty TNHH gia công và thương mại Đông Hưng và công ty TNHH cung ứng vật tư ngành giầy da Phúc Tiến để mua hóa đơn không kèm theo hàng hóa dịch vụ của các công ty do Học làm chủ (hóa đơn khống).
Sau đó, từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2023, ZHONG DONGLIANG đã mua của Nguyễn Văn Học tổng số 40 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn là hơn 11 tỷ đồng.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng tiếp tục điều tra, mở rộng.
