Bắt tạm giam nữ Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Hưng Phát
Ngày 6/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phùng Thị Nghệ (SN 1985, ngụ quận 7 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Việt Hưng Phát) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' quy định tại Điều 174 BLHS năm 2015. Các Quyết định trên đã được VKSND TP HCM phê chuẩn.
Bị can Phùng Thị Nghệ, Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Hưng Phát. (Ảnh: Công an)
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã nhận được đơn tố giác của bà Trương Bạch Tuyết, bà Nguyễn Nhật Linh cùng một số cá nhân khác tố cáo bà Phùng Thị Nghệ có hành vi chiếm đoạt hơn 650 tỉ đồng thông qua việc huy động vốn thành lập ngân hàng.
Cơ quan điều tra xác định bà Nghệ đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết, hứa hẹn cho bà Trương Bạch Tuyết và các cá nhân khác đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập, mục đích để chiếm đoạt tiền của bà Tuyết và các cá nhân.
Bà Nghệ đưa ra là kêu gọi hợp tác làm ăn ở lĩnh vực thu đổi ngoại tệ và buôn bán xăng dầu, khiến bà Tuyết và nhiều người khác "sập bẫy". Ban đầu, bà Nghệ chi trả các khoản lợi nhuận rất đúng hạn, sòng phẳng.
Để đánh bóng tên tuổi, vợ chồng bà Nghệ thường đưa các đối tác về nhà riêng, trụ sở công ty ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP HCM) giới thiệu có cả hàng chục chiếc siêu xe, ăn chơi sang chảnh.
Sau khi đã lấy được lòng tin từ các đối tác, cặp vợ chồng này “tung chiêu” góp vốn thành lập ngân hàng để tiếp tục dụ họ góp vốn với số tiền nhiều hơn.
Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đề nghị những cá nhân, tổ chức nào đã bị bà Nghệ chiếm đoạt tài sản thì trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu để phục vụ điều tra, xử lý. Mọi thông tin xin liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế), số 674 Đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM./.
