Bằng vỏ bọc là doanh nhân thành đạt, bà Phùng Thị Nghệ đã vẽ ra kế hoạch ảo mở ngân hàng để kêu gọi nhiều cổ đông tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.
Ngày 6/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phùng Thị Nghệ (SN 1985, ngụ quận 7 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Việt Hưng Phát) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' quy định tại Điều 174 BLHS năm 2015. Các Quyết định trên đã được VKSND TP HCM phê chuẩn.
Công an TP.HCM đã bắt giam Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát vì huy động vốn thành lập ngân hàng với số tiền 650 tỷ đồng.
Hơn 400 khách hàng mua đất nền tại Dự án Khu dân cư xã Đồi 61 (tên thương mại là Diamond City) thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã được trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Hơn 400 khách hàng mua đất nền tại Dự án khu dân cư xã Đồi 61 hay còn gọi là Dự án Diamond City, thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đang rất hân hoan, vui mừng khi được Công ty CP Đầu tư Việt Hưng Phát trao sổ hồng và giá đất đã tăng lên rất nhiều.
100% sản phẩm đều có sổ sẵn nên ngay sau khi thanh toán đúng tiến độ, Việt Hưng Phát đã nhanh chóng ký hợp đồng chuyển nhượng và bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ hồng) cho khách hàng đã mua sản phẩm tại Boulevard City 2.
Liên quan đến vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hưng Phát và Công ty Kim Phát có tất cả 6 dự án đang bị Công an tỉnh Đồng Nai điều tra.