Bị cáo mắc Covid-19, tòa xử đại gia thủy sản và cựu GĐ ngân hàng hoãn
Phiên tòa xử giám đốc công ty thủy sản và nguyên GĐ Ngân hàng Agribank chi nhánh Cần Thơ phải tạm hoãn do có 1 bị cáo mắc Covid-19.
Sáng 22/12, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Cần Thơ.
Các bị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (41 tuổi, Giám đốc Công ty thủy sản TNHH một thành viên Tây Nam); Phạm Tường Thi (41 tuổi, nguyên giám đốc Công ty Tân Tiến); Nguyễn Văn Đạt (38 tuổi, nguyên nhân viên Công ty Tân Tiến); Lê Thanh Hải (57 tuổi), Trần Huy Liệu (49 tuổi), là các nguyên giám đốc, phó đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Cần Thơ; Bùi Tuấn Anh (46 tuổi, nguyên trưởng phòng tín dụng).
Bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân tại tòa sáng 22/12
Do có luật sư và bị cáo Đạt mắc Covid-19 (những người này không đến tòa vào sáng nay) nên đại diện VKS đề nghị hoãn phiên tòa. Luật sư tham dự phiên tòa cũng đồng ý với đề nghị của VKS.
HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa và thông báo mở lại vào ngày 6/1/2022.
Theo cáo trạng, vì mục đích đầu tư bất động sản nhưng không có vốn nên bị cáo Nhân cùng cán bộ Ngân hàng Agribank chi nhánh Cần Thơ là Hải, Liệu bàn bạc, thống nhất lợi dụng các quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Quyết định 63/2010 của Thủ tướng; Quyết định 1627/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước…. để thực hiện cấp tín dụng trái quy định pháp luật, cho vay không bảo đảm các quy định về an toàn tín dụng nhằm mua bán bất động sản để chia lợi đích.
Từ năm 2012 -2015, bị cáo Nhân, Hải, Liệu đã thống nhất sử dụng các pháp nhân là Công ty Tây Nam, Đồng Bằng Xanh, Nam Bộ Cửu Long và cá nhân Phan Duy Phương, Nguyễn Bửu Tâm để lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn sai mục đích gây thiệt hại cho Agribank chi nhánh Cần Thơ hơn 303 tỷ đồng…
Hồi năm 2018, TAND TP Cần Thơ từng đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, sau đó HĐXX đã quyết định trả hồ sơ cho VKS điều tra bổ sung...
Tháng 3/2021, VKS TP Cần Thơ có văn bản gửi cho TAND cùng cấp về việc kết quả điều tra bổ sung vụ Lê Thanh Hải cùng đồng phạm.
Trong đó, VKS TP Cần Thơ nêu: “Giữ nguyên quyết định truy tố đối với Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt theo cáo trạng ngày 9/7/2018”.
