Bị khởi tố, bắt tạm giam vì không trả lại gần 500 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

Theo cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Trị, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Lữ (SN 1992, thường trú tại phường Quảng Trị) về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 10/11/2025, trong lúc thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, bà N.T.T.T (trú tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) đã gặp sự cố thao tác nhầm và chuyển số tiền 499.999.999 đồng vào tài khoản mang tên NGUYEN THE LU.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Lữ. Ảnh: CA tỉnh Quảng Trị

Sau khi kiểm tra sao kê ngân hàng, bà T xác định chủ tài khoản nhận tiền là ông Nguyễn Thế Lữ, trú tại khu phố 4, phường Quảng Trị (người này là bạn hàng lâu năm của bà T).

Bà T đã chủ động liên hệ qua điện thoại và nhiều lần trực tiếp đến tận nhà ông Lữ với mong muốn nhận lại số tiền chuyển nhầm. Tuy nhiên, thay vì hợp tác trả lại tài sản, người này tỏ thái độ bất hợp tác, cố tình né tránh và sau đó chặn mọi kênh liên lạc với bà T.

Bà T đã gửi đơn trình báo lên cơ quan Công an. Qua quá trình xác minh sao kê dữ liệu từ phía ngân hàng của cả người chuyển đi cũng như tài khoản ngân hàng nhận, cơ quan điều tra khẳng định việc chuyển nhầm số tiền gần 500 triệu đồng từ tài khoản bà T qua tài khoản ông Lữ là hoàn toàn chính xác.

Nguyễn Thế Lữ (người ở giữa). Ảnh: CA tỉnh Quảng Trị

Đáng chú ý, ngày 11/11/2025, khi phát hiện số tiền bất thường trong tài khoản ngân hàng, ông Lữ đã có đơn trình báo gửi đến Công an phường Quảng Trị về việc nhận được tiền từ người lạ, nhưng khi cơ quan Công an vào cuộc, đối tượng này lại trốn tránh, không hợp tác, chây ì.

Cơ quan Công an và chính quyền địa phương nhiều lần đến nhà giải thích và vận động ông Lữ cùng gia đình trả lại số tiền nhận chuyển nhầm trên, nhưng ông Lữ và gia đình vẫn không hợp tác. Cơ quan Công an nhiều lần gửi giấy mời và triệu tập, nhưng ông Lữ vẫn cố tình không đến làm việc.

Căn cứ vào các hành vi trên, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của Nguyễn Thế Lữ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.