Bị khởi tố vì dùng tài khoản mẹ chồng để thu tiền bán hàng online
Để trốn thuế, một cô gái ở Hà Tĩnh đã lập nhiều tài khoản Facebook để bán hàng qua mạng, sử dụng tài khoản ngân hàng của mẹ chồng để nhận số tiền giao dịch hơn 16 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 675 triệu đồng.
Ngày 10/6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ban hành kết luận điều tra, chuyển Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Nga (SN 1988), trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi “Trốn thuế”.
Từ tháng 8/2021, đối tượng này đã đăng ký hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nga tại số 59, đường 26/3, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Ngành nghề hoạt động chính là bán lẻ may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên ngành; ngoài ra còn bán lẻ hàng tiêu dùng gia đình, thực phẩm đóng gói, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet.
Nguyễn Thị Nga đã đăng ký, sử dụng nhiều tài khoản bán hàng online trên mạng xã hội Facebook mang tên: Nga Nguyen Hang Thung, MiuMart Hà Tĩnh, Shop Nga Nguyễn... để kinh doanh, buôn bán hàng hóa thông qua hoạt động livestream (bán hàng trực tuyến).
"Shop Nga Nguyễn" - Một trong nhiều tài khoản mạng xã hội mà Nguyễn Thị Nga sử dụng để phục vụ cho việc kinh doanh qua mạng.
Từ đầu năm 2024, Nguyễn Thị Nga ký hợp đồng sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh theo phương thức COD (thu hộ tiền hàng) với Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh phát sinh doanh thu số tiền gần 35,7 tỷ đồng; thông qua tài khoản cá nhân bà Lê Thị Liệu - mẹ chồng Nga để nhận số tiền hơn 16,3 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ, kết thúc điều tra xác định, việc kinh doanh nói trên của Nguyễn Thị Nga thuộc đối tượng chịu thuế, có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Nga không kê khai và kê khai không đúng với doanh thu bán hàng so với thực tế phát sinh, dẫn đến làm sai lệch căn cứ tính thuế, xác định sai số tiền nộp thuế, thực hiện hành vi trốn thuế số tiền hơn 675 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nga về hành vi “Trốn thuế” quy định tại khoản 2 điều 200 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, ngày 3/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố Phạm Thị Thỏa (SN 1993), trú tại tổ dân phố 7, xã Hương Khê về tội “Trốn thuế”. Đối tượng này đăng ký hộ kinh doanh Thỏa Phạm, địa chỉ số 141, đường Phan Đình Phùng, xã Hương Khê với ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da... với hình thức bán hàng qua mạng xã hội Facebook từ năm 2020.
Trốn thuế gần 699 triệu đồng từ việc kinh doanh qua mạng, Phạm Thị Thỏa lĩnh án 12 tháng tù treo.
Để thực hiện kinh doanh Online, Phạm Thị Thỏa đã lập và sử dụng tài khoản Facebook của Thỏa có tên là “Thỏa Phạm” đăng các bài viết, thông tin sản phẩm trên mạng xã hội Facebook, sử dụng số điện thoại “0978.165.299” để liên lạc với khách hàng.
Về cách thức chuyển hàng và thu tiền từ khách, Phạm Thị Thỏa đã sử dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát bưu gửi và thu hộ tiền hàng (hình thức COD) của các đơn vị chuyển phát nhanh có địa chỉ tại huyện Hương Khê (cũ), tỉnh Hà Tĩnh, trong đó: Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong - Chi nhánh Nghệ An thu hộ với số tiền gần 17 tỷ đồng; Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel thu hộ với số tiền gần 10,9 tỷ đồng và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thu hộ với số tiền gần 22 tỷ đồng.
Quá trình hoạt động, Phạm Thị Thỏa không kê khai và kê khai không đúng với doanh thu bán hàng so với thực tế phát sinh, dẫn đến làm sai lệch căn cứ tính thuế, xác định sai số tiền nộp thuế. Cơ quan điều tra xác định tổng số thuế mà Phạm Thị Thỏa đã trốn là gần 669 triệu đồng.
Tháng 3/2026, TAND Khu vực 4 Hà Tĩnh đã mở phiên xét xử, tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thỏa 12 tháng tù, cho hưởng án treo và truy thu hơn 668 triệu đồng tiền thuế bổ sung vào ngân sách Nhà nước.
Tin nóng
Sau phản ánh của Báo Tiền Phong về tình trạng một số chủ trang trại tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang quảng cáo nuôi 'lợn rừng Indonesia', đuông dừa với cam kết bao tiêu sản phẩm, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra.
Công an xã Quỳnh Anh (Nghệ An) đang củng cố hồ sơ, xác minh vụ việc một người đàn ông bị tố dùng roi tre đánh con trai ruột khiến cháu bé bị nhiều vết bầm tím trên cơ thể.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án hình sự về tội 'Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp' sau khi phát hiện 1 cơ sở kinh doanh sản phẩm giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.
Chỉ vì cơn ghen mù quáng, một tài xế xe đầu kéo ở Quảng Trị đã ép vợ lên xe, đi cùng hành trình xuyên tỉnh, liên tục đánh đập, tra hỏi và nhiều lần dùng dây điện siết cổ, đe dọa giết chết nạn nhân. Người vợ chỉ thoát thân khi liều mình bỏ chạy trên cao tốc.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là sự kiện giáo dục quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Để đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi, lực lượng CAND đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án, biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các khâu, quyết liệt ngăn chặn gian lận công nghệ cao và các thông tin thất thiệt.
Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện nằm ở độ sâu khoảng 2m dưới lòng đất, xương cốt đã phân hủy mạnh, chủ yếu còn lại răng và các đoạn xương ống chân…
Tin mới
Vụ việc một phụ huynh ở Ninh Bình bị khởi tố vì giao xe máy cho con chưa đủ điều kiện điều khiển sau khi gây tai nạn nghiêm trọng là lời cảnh báo mạnh mẽ về trách nhiệm của cha mẹ. Từ sự chủ quan, dễ dãi, nhiều gia đình có thể phải đối mặt với những hệ lụy pháp lý nặng nề.
Với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, bị cáo Trần Văn Nam (trú phường Hải Ninh) bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tù chung thân.
Nhằm chủ động trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm liên quan đến pháo nổ, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng cấm.
Gần đây, một số cơ sở hành nghề y, dược tại tỉnh Vĩnh Long nhận được điện thoại từ người lạ xưng là nhân viên Sở Y tế, thông báo có đoàn kiểm tra liên ngành, đoàn thẩm định hành nghề chuẩn bị tới, đề nghị cơ sở chuyển tiền để tiếp đoàn.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà 125 triệu đồng do lưu hành nhiều loại thuốc chưa hoàn thành thủ tục.
Chỉ với vài linh kiện điện tử giá rẻ mua trên mạng, một cựu sinh viên công nghệ thông tin đã tự chế ra 'bảo bối' giúp các tài xế taxi điện qua mặt hệ thống hồng ngoại thông minh để ăn chặn doanh thu.
Hoàng Liên Sơn mua linh kiện rồi tự lắp ráp, sản xuất thiết bị gian lận rồi bán cho các lái xe taxi có nhu cầu thu tiền của khách nhưng không nộp về công ty.
Sáng 10/6, tại Công an TPHCM, Bộ Công an tổ chức công bố Thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Đây là chuyên án ma túy đầu tiên được xác lập, đấu tranh trải dài trên 11 tỉnh, thành phố trên cả nước, kể cả ngoài nước...