Bị tố giác lừa đảo 4.000 tỷ đồng, chủ sàn ETHERSMART ngông cuồng bôi nhọ lãnh đạo nhiều ban ngành, đòi 'xử' các nhà báo

Chủ sàn ETHERSMART thích dùng…luật rừng

Người có tên Ngụy Ngọc Hùng, được cho là đứng đầu sàn giao dịch ETHERSMART đòi dùng luật rừng để “xử” nhà đầu tư đứng lên tố cáo cũng như các cơ quan báo chí đăng tải thông tin về sàn giao dịch bất hợp pháp này.

Trong một đoạn hội thoại và ghi âm được các nhà đầu tư thu được trong ngày 21/10, Ngụy Ngọc Hùng nói với đội nhóm của mình rằng: “Anh vừa làm việc với cục cảnh sát điều tra và cục cảnh sát công nghệ cao. Tất cả những vấn đề mà thằng H – một nhà đầu tư, đăng tải trên mạng xã hội sẽ là những bằng chứng để anh xử nó.

Anh đã làm việc luôn với thư ký Bộ trưởng Bộ Công an. Trong ngày mai (22/10/2021) sẽ xử lý không chỉ thằng H. mà sẽ xử lý một loạt (nhà đầu tư).

Thằng nào đụng đến anh kể cả đỏ, cả đen anh cũng sẽ xử. Ở đất Hà Nội này anh không ngán một thằng nào cả. Từ ngày mai sẽ đánh một loạt không chỉ riêng thằng H. mà ngay cả Tổng biên tập một số báo nữa. Anh sẽ xử từ Tổng biên tập trở xuống.

... Em phải biết cái tầm của anh không hề đơn giản đâu”.

Tất cả những lời nói được cho là của chủ sàn giao dịch ETHERSMART đều đã được ghi âm lại.

Đối tượng này bịa chuyện đã "ngồi" với cán bộ cấp cao và sẽ xử lý nhà báo, Tổng biên tập các trang tin, cơ quan báo chí đăng bài tố giác hành vi lừa đảo của sàn giao dịch ETHERSMART.

Chúng tôi tin tưởng rằng các nội dung trên là gian dối, không có vị lãnh đạo nào ngồi tiếp chuyện với kẻ lừa đảo, nói gì đến việc bao che, giúp đỡ. Việc mạo nhận này còn xúc phạm, bôi nhọ danh dự của các vị lãnh đạo các ban ngành được anh ta nhắc tới.

Nhất là khi đối tượng này từng là cán bộ trong ngành vũ trang nhưng đã bị đuổi khỏi ngành, bị phạt 12 tháng tù treo do dính líu đến vụ án cưỡng đoạt tài sản gái mại dâm.

Trên tinh thần tôn trọng sự thật, đứng về phía lẽ phải, chúng tôi đã phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhiều nhà đầu tư đang đứng trước nguy cơ mất trắng hàng ngàn tỷ đồng. Nhiều người phải bán nhà, bán xe để có tiền trả nợ.

Với tư cách là cơ quan báo chí, thông tin, chúng tôi đề nghị cơ quan công an và các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan liên quan vào cuộc làm rõ câu chuyện này.

Qua đó bảo vệ nhà đầu tư và bảo vệ nền tài chính tiền tệ Quốc gia, xử lý nghiêm những đối tượng lừa đảo, trục lợi trên xương máu của nhà đầu tư, bôi nhọ, vu oan cho các đồng chí lãnh đạo các ban ngành.

Chủ sàn giao dịch ETHERSMART trong một cuộc hội ngộ với các nhà đầu tư

Chủ sàn ETHERSMART vi phạm pháp luật?

Theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành, tiền ảo không được coi là tài sản hay hàng hóa. Điều 105 Bộ luật Dân sự nêu rõ, tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản; bao gồm cả bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

Theo định nghĩa trên, tài sản chỉ tồn tại ở 1 trong 4 dạng. Quy định tại khoản 6, 7 Điều 1 Nghị định 80/2016/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt về thanh toán không dùng tiền mặt thì: Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong giao dịch thanh toán (sau đây gọi là phương tiện thanh toán), bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Do vậy hành vi dụ dỗ, lôi kéo người chơi dựa trên những viễn cảnh không có thật được tô vẽ, có thể khởi tố xử lý hình sự theo điều 290 của bộ luật Hình sự quy định tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đó là hoạt động lừa đảo trong thương mại điện tử, kinh doanh tiền tệ, thanh toán điện tử, huy động vốn, kinh doanh đa cấp hoặc giao dịch chứng khoán qua mạng…Hành vi này có thể bị phạt đến 20 năm tù giam.

Hành vi của nhóm điều hành sàn Ethersmart rất ngông cuồng, coi thường pháp luật

Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương cho biết, Nghị định 40/2018 do Chính phủ ban hành về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp quy định: mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa đều bị cấm (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).

Vì vậy, sàn đầu tư tài chính ETHERSMART đều không được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của nghị định trên. Thực chất sàn giao dịch này đang hoạt động chui, đồng tiền ảo ETM chưa được niêm yết trên các sàn giao dịch tiền ảo.

Tổ chức, cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính này đều có thể bị xử lý hình sự, với mức phạt lên đến 5 tỉ đồng hoặc 5 năm tù giam theo điều 217a Bộ luật hình sự về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Trường hợp phạm tội có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý theo Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Quảng Dương