Bịa chuyện kinh doanh dịch vụ đổi tiền mới, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Khép lại phiên xử sơ thẩm ngày 18-1, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Như Phương (SN 1988, trú ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) mức án 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng truy tố, do cần tiền trả nợ và để chi tiêu cá nhân nên Hoàng Như Phương đã đưa ra các thông tin gian dối về việc bị cáo này kinh doanh dịch vụ đổi tiền mới. Phương sẽ trả cho những người góp vốn từ 7-10% tiền lãi (khoảng 3.000 đồng/ triệu/ ngày) cho một giao dịch trong thời gian 7-10 ngày.

Hoàng Như Phương bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Nữ bị cáo còn nói dối thêm rằng, có bố mẹ và người thân làm việc tại Nhà máy in tiền Quốc gia, có mối quan hệ với cán bộ của Nhà máy in tiền nên có thể đổi được các loại tiền mới với nhiều mệnh giá khác nhau và không mất phí để các bị hại tin tưởng chuyển tiền.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền đầu tư của mọi người, bị cáo chỉ sử dụng một phần để đổi tiền mới trả cho những người bị hại. Qua đó tiếp tục tạo sự tin tưởng, để những người này chuyển thêm tiền cho Phương rồi bị cáo chiếm đoạt.

Thực chất, Phương phải đổi tiền mới có mất phí. Sau đó, bị cáo sử dụng một phần tiền mới trả người bị hại với mục đích để họ tin tưởng tiếp tục chuyển tiền, rồi chiếm đoạt. Cáo trạng xác định, trong thời gian từ ngày 19-10-2020 đến 18-10-2021, Phương đã chiếm đoạt của 7 cá nhân với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Một trong số các bị hại của Phương phải kể đến chị Đỗ Thi Th. (SN 1987), trú ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Phương và chị Th. vốn là bạn học phổ thông, chơi thân với nhau. Phương nói có khách đổi tiền mới, Phương không có tiền vốn nên rủ bạn góp vốn làm ăn, trả lãi 3.000 đồng/ triệu/ ngày trong vòng 1 tuần và chị Th. đồng ý.

Từ tháng 10-2020 đến 10-2021, chị Th. đã chuyển cho Phương hàng chục tỷ đồng, để rồi bị bị cáo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8,4 tỷ đồng.

Ngày 11-4-2023, Phương bị Công an thành phố Hà Nội bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng làm rõ Hoàng Như Phương có bố và mẹ từng làm việc ở Nhà máy in tiền Quốc gia, nhưng thời điểm bị cáo lừa đảo, họ đã nghỉ hưu.