Bịa lý do bị kiểm tra năng lực tài chính để lừa tiền của đối tác
Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Võ Thị Hồng Liên (51 tuổi, ngụ khóm III, thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, năm 2019, bà Nguyễn Thị Truyền (53 tuổi, ngụ phường Tân Thành, quận Tân Phú, TPHCM) thực hiện dự án về ứng dụng mô hình đổi mới sinh thái cho doanh nghiệp trong ngành chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Bà Truyền ký hợp đồng, chọn cơ sở của Võ Thị Hồng Liên và lấy tên là Công ty TNHH Hồng Liên để thành lập và đặt tại nhà Liên (địa chỉ trên).
Theo thỏa thuận, mỗi bên hùn vốn lưu động ban đầu là 500 triệu đồng, lợi nhuận sau khi khấu trừ các khoản chi phí sẽ được chia đều nhau, cả hai đồng ý thực hiện.
Công an tống đạt các quyết định tố tụng hình sự đối với Võ Thị Hồng Liên.
Đến tháng 5/2020, để có tiền trả lương cho công nhân và trả tiền nợ nguyên liệu tại các vựa cá, Liên đưa ra thông tin gian dối về việc phải trình năng lực tài chính giai đoạn II lên Dự án SME Trà Vinh (Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh – PV) và yêu cầu bà Truyền chuyển khoản số tiền 500 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Liên để làm sao kê ngân hàng, sau khi kiểm tra năng lực tài chính xong thì Liên chuyển trả lại tiền cho bà Truyền.
Tưởng thông tin là thật nên bà Truyền đã chuyển số tiền trên vào tài khoản ngân hàng của Liên. Do không thấy Liên trả lại số tiền trên nên bà Truyền đã liên hệ với Dự án SME Trà Vinh thì được biết không có chương trình kiểm tra năng lực tài chính giai đoạn II. Do đó, bà Truyền gửi đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Liên đến cơ quan điều tra.
Tại cơ quan điều tra, Võ Thị Hồng Liên đã thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết số tiền chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân; trong số này trả lương cho công nhân nợ trước đó với số tiền 180 triệu đồng, tiền nguyên liệu các vựa cá 90 triệu đồng, tiền đổ đất 110 triệu đồng, số còn lại điều trị tai nạn giao thông cho con và tiêu xài cá nhân.
Được biết, Võ Thị Hồng Liên có một tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
