Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt ngân hàng Ai Cập tại UAE vì liên quan Iran

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan này dự định cắt quyền tiếp cận của Banque Misr UAE đối với các tổ chức tài chính Mỹ. Đây là biện pháp có thể khiến chi nhánh ngân hàng Ai Cập tại UAE gặp nhiều hạn chế trong việc thực hiện các giao dịch liên quan hệ thống tài chính Mỹ.

Banque Misr UAE được cho là đã xử lý khoảng 1,8 tỷ USD trong hai năm qua cho khoảng 100 công ty có khả năng nằm trong mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran. Washington cáo buộc mạng lưới này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Tehran duy trì các hoạt động tài chính bất chấp những lệnh trừng phạt của Mỹ.

Truyền thông Mỹ dẫn thông báo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết động thái trên diễn ra chỉ 4 ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent phát động chiến dịch nhằm cắt đứt các mối liên hệ kinh tế của Iran với bên ngoài.

Ông Bessent hôm 24/8 tuyên bố Bộ Tài chính Mỹ sẽ công bố một tổ chức tài chính lớn bị trừng phạt. Động thái nhằm vào Banque Misr UAE là bước đi cụ thể được Washington đưa ra sau tuyên bố này.

Tổng thống Donald Trump từng ví chiến dịch trừng phạt Iran về mặt kinh tế với cuộc đổ bộ D-Day của lực lượng Đồng minh vào châu Âu đang bị Đức Quốc xã chiếm đóng trong Thế chiến II. Tuy nhiên, các biện pháp mà Bộ Tài chính Mỹ áp dụng đối với Iran đến nay vẫn được đánh giá là tương đối hạn chế về quy mô.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đưa Reza Mohammad Taeedi, công dân Iran và tổng giám đốc chi nhánh Dubai của Ngân hàng Melli Iran, vào danh sách trừng phạt.

Washington cũng áp đặt biện pháp trừng phạt đối với Kameng Trading Ltd., có trụ sở tại Hong Kong. Mỹ cáo buộc công ty này hoạt động như một doanh nghiệp bình phong, giúp rửa tiền cho một công ty kinh doanh ngoại hối của Iran.

Các động thái mới cho thấy Washington đang tập trung vào những mắt xích tài chính bên ngoài Iran bị cho là giúp Tehran duy trì dòng tiền và né tránh các biện pháp hạn chế của Mỹ.

Dầu thô tiếp tục là nguồn thu chủ chốt của Iran, trong đó Trung Quốc là khách hàng lớn nhất. Theo dữ liệu từ Kpler, lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Hải quân Mỹ đã khiến hoạt động xuất khẩu dầu của Iran sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, nhiều tàu chở dầu của Iran vẫn đang neo tại khu vực châu Á, mang theo hàng triệu thùng dầu và chờ dỡ hàng tại Trung Quốc.

Việc siết các tổ chức tài chính có liên quan đến dòng tiền từ dầu mỏ được xem là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm gây sức ép lên nguồn thu của Tehran.

Ông Bessent cảnh báo rằng nếu ai tạo điều kiện cho các giao dịch và là một phần của hệ sinh thái biến dầu mỏ Iran thành tiền, rồi trở thành công cụ đàn áp, họ cũng sẽ là mục tiêu.