Bóc gỡ đường dây đánh bạc và rửa tiền gần 3 triệu USD qua mạng

Ngày 10/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ 27 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An về đợt cao điểm tấn công, xử lý tội phạm liên quan đến hành vi đánh bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.

Qua công tác nắm tình hình, thu thập thông tin, các trinh sát phát hiện một đường dây gồm nhiều đối tượng sinh sống trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh, thành khác cấu kết tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá cược tài xỉu, casino, game bài và cá độ bóng đá thông qua website Sunwin.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc và rửa tiền bị Công an bắt giữ

Quá trình xác minh cho thấy các đối tượng chủ yếu hoạt động trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng Telegram để trao đổi, liên lạc, chỉ đạo và điều hành hoạt động phạm tội. Bên cạnh đó, các đối tượng thường xuyên thay đổi số tài khoản dùng để giao dịch thắng, thua nhằm gây khó khăn cho công tác truy vết.

Ngoài ra, hệ thống tài khoản ngân hàng được tổ chức thành nhiều tầng trung gian để che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có. Dòng tiền từ hoạt động đánh bạc sau đó được chuyển sang mua tiền điện tử mã hóa USDT.

Xác định đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức chặt chẽ, hoạt động liên tỉnh và có sự phân công vai trò cụ thể giữa các đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh triệt phá.

Sau thời gian lập án, thu thập tài liệu, chứng cứ, từ ngày 25/5 đến 5/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an các địa phương trong tỉnh gồm phường Tân Mai, phường Thái Hòa, phường Trường Vinh, xã Yên Thành, xã Hưng Nguyên và công an các tỉnh, thành phố như TPHCM, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai triển khai 20 tổ công tác để bắt giữ, khám xét đối với 18 đối tượng về hành vi "Rửa tiền" và 9 đối tượng về hành vi "Đánh bạc".

Đối tượng Lê Quốc Huy và tang vật vụ án

Quá trình phá án, lực lượng Công an thu giữ 27 điện thoại di động, 6 bộ máy tính cùng nhiều tang vật liên quan. Đấu tranh khai thác, Ban chuyên án xác định Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, trú phường Chánh Phú Hòa, TPHCM) là đối tượng cầm đầu, tham gia quản trị trang web đánh bạc Sunwin và trực tiếp điều hành đường dây rửa tiền.

Theo điều tra, sau khi tiền đánh bạc được chuyển qua nhiều tầng trung gian, Nguyễn Văn Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy (SN 1989, trú phường Tân Thuận, TPHCM) cùng các đối tượng khác mua tiền điện tử USDT trên các sàn giao dịch điện tử. Sau đó, số USDT này được chuyển đến địa chỉ ví điện tử do Tuấn cung cấp.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, tổng số tiền các đối tượng luân chuyển, che giấu nguồn gốc thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và hoạt động mua bán tiền điện tử lên tới 2.896.740 USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng.

Đối tượng cầm đầu đường dây Nguyễn Văn Tuấn

Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội "Rửa tiền" và 9 đối tượng về tội "Đánh bạc". Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo, tham gia cờ bạc trực tuyến không chỉ vi phạm pháp luật mà còn khiến nhiều người rơi vào cảnh tán gia bại sản. Người dân tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào. Thời gian tới, Công an Nghệ An sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức và tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Khi phát hiện các hành vi liên quan đến cá độ, người dân cần chủ động tố giác và báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời xử lý.