Bóc gỡ 'tập đoàn' cho vay lãi nặng qua app đặc biệt lớn, giao dịch 20.000 tỷ đồng

Ngày 24/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phối hợp với Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành triệt phá chuyên án cho vay lãi nặng đặc biệt lớn.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và nhiều tỉnh thành bị các đối tượng dẫn dụ cài đặt các app vay tiền nhanh để vay tiền với lãi suất cao.

Từ tháng 12/2020, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng và cho trên 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng “Great Vay”...

Theo kết quả xác minh, nhóm đối tượng nêu trên là ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu, cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức.

Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng thành lập hàng chục công ty “ma”, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích “rửa tiền”, “chuyển tiền trái phép qua biên giới”. Cùng với đó, các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Công an phá đường dây cho vay lãi nặng, rửa tiền do nhóm người Trung Quốc cầm đầu.

Ngày 3/7/2023, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và Ban chỉ đạo chuyên án, Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an nhiều tỉnh, thành phố… đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành phá án.

Cảnh sát đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và hành vi của các đối tượng có liên quan, triệt xóa đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý điều hành của 11 đối tượng cầm đầu. Trong nhóm này, có 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc; ngoài ra còn có 49 đối tượng người Việt Nam giúp sức.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian và 28 địa điểm; đồng thời triệu tập 60 đối tượng có liên quan để làm việc.

Qua đó, công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan, phong tỏa giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỷ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong tỏa 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng tổ chức cho vay lãi nặng tính đến thời điểm bắt giữ là khoảng 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng. Các đối tượng này cũng tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; cưỡng đoạt tài sản; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 45 đối tượng có hành vi phạm tội.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được khẩn trương mở rộng điều tra.

Sơn Tùng