Bóc trần thủ đoạn tinh vi của nhóm lừa đảo lấy 11,9 tỷ đồng qua điện thoại

Sau 1 ngày xét xử, chiều 26/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Mai Thị Hằng (SN 1978, ở Phú Thọ) mức án 9 năm tù vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng tội danh, các bị cáo Mai Hương (SN 1980), Phạm Hương Liên (SN 2000), Dương Mai Nam (SN 2001), Đỗ Thanh Tùng (SN 1990), Nguyễn Tiến Đạt (SN 1991) và Nguyễn Tuấn Thành (SN 2001) nhận mức án từ 4 - 7 năm tù.

HĐXX buộc các bị cáo trên phải liên đới bồi thường số tiền chiếm đoạt cho bị hại.

Các bị cáo tại phiên tòa

Về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Khánh Vân (SN 1983) và Trịnh Thị Thu Phương (SN 1994) cùng nhận án 3 năm tù.

Quá trình xét xử đã bóc trần thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng khi lừa đảo chị Nguyễn Thị Hương T. (SN 1976, ở quận Đống Đa, Hà Nội), lấy đi số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Theo đó, sáng 25/8/2020, chị T. nhận được cuộc gọi của một nam giới, tự xưng là đơn vị dịch vụ bưu chính, gửi cho chị "trát hầu tòa" của TAND TP Hà Nội với lý do chị nợ thẻ tín dụng quá hạn.

Sau đó, người này chuyển máy chị T. để gặp một người tự xưng là cán bộ công an, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội yêu cầu chị T. rút tiền trong sổ tiết kiệm để xác minh. Các đối tượng yêu cầu chị phải ngắt sim điện thoại trong vòng 72 giờ để phục vụ công tác điều tra.

Lo lắng, chị T. đã làm theo yêu cầu các đối tượng, tất toán 14 sổ tiết kiệm và vay tiền của bạn bè, người thân, gom được hơn 11,9 tỷ đồng. Sau đó nhóm lừa đảo yêu cầu chị cung cấp tài khoản ngân hàng, tài khoản Internet banking, mật khẩu truy cập, mã OTP để xác minh.

Vào cuộc điều tra, công an xác định, từ ngày 25 – 30/8, nhóm đối tượng đã chia nhỏ số tiền 11,9 tỷ đồng rồi chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau.

Liên và Nam đã rút tiền mặt ra và đưa cho mẹ là Hương và Hằng. Hai bị cáo này tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản của Tiến, Đạt, Thành, Tùng. Các bị cáo sau đó lại rút tiền mặt rồi chuyển đến các tài khoản khác nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra và thu hồi tài sản.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo khai nhận có quen biết với Mai Thị Hoài Thương (SN 1990, ở Phú Thọ, quốc tịch Đài Loan). Thương rủ Tùng, Đạt, Thành, Hương, Hằng, Nam, Liên mở các tài khoản ngân hàng hoặc mượn tài khoản của những người khác, rồi nhắn thông tin tài khoản cho Thương để nhận tiền, rút tiền và chuyển tiền.

Cơ quan điều tra đã phong tỏa 10 tài khoản của các bị cáo và thu giữ tiền trong các tài khoản này để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an xác minh, dòng tiền giao dịch với tài khoản của chị Thủy, xác định số tiền 1,48 tỷ đồng được chuyển đến tài khoản đứng tên anh Trần Đình Khải (SN 2001, ở huyện Ba Vì, Hà Nội).

Anh này khai nhận, khoảng tháng 7/2020 thấy tài khoản facebook "Nguyễn Thùy Trang" đăng tin tìm người mở thẻ ngân hàng với giá 200.000 đồng/tài khoản. Khải đã liên hệ và gặp Ngô Thị Khánh Vân (SN 1983, ở phường Tam Thanh, Lạng Sơn và Trịnh Thị Thu Phương (SN 1994, ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh).

Hai đối tượng này hướng dẫn Khải mở tài khoản ngân hàng rồi chuyển các thông tin đăng nhập cho Phương. Sau khi hoàn thành, anh Khải được trả công 400.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Phương và Vân khai nhận là các đối tượng không có nghề nghiệp. Hai đối tượng bàn nhau thuê người mở thẻ ngân hàng để đem bán kiếm lời với giá gấp 3 - 4 lần (700.000 đồng - 800.000 đồng).

Các đối tượng này còn đăng tải trên mạng xã hội để thu mua các giấy CMND của nhiều người, sửa thông tin, thay ảnh của mình, rồi mở các tài khoản ngân hàng đem bán kiếm lời.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 2 đến tháng 4 - 2020, Vân và Phương đã thu mua 34 giấy CMND với giá 100.000 đồng/CMND và thu lời từ hành vi bất chính từ 12 - 20 triệu đồng.

Quốc Phương