Buôn lậu 51kg vàng, Bà trùm Mười Tường nhận án 23 năm tù
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) 23 năm tù về các tội buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Các bị cáo tại Tòa án nhân dân tỉnh An Giang (ảnh báo An Giang)
Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh 16 năm tù về tội buôn lậu, 7 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ngoài ra, Hội đồng Xét xử còn tuyên phạt bổ sung đối với bị cáo này là 100 triệu đồng về tội buôn lậu và 50 triệu đồng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Đối với các bị cáo đàn em của Mười Tường bị tuyên phạt từ 6 đến 13 năm tù. Riêng các bị cáo là chủ tiệm vàng bị tuyên phạt từ 3 – 10 năm tù và buộc nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng cho mỗi bị cáo.
Theo Họi đồng Xét xử, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ điều tra được và lời khai của các bị cáo, những người liên tại phiên tòa đã chứng minh bị cáo Hạnh thuê, điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận gần 51kg vàng. Vụ án đã bị Công an tỉnh An Giang triệt phá, bắt quả tang vào trưa 30/10/2020.
Quá trình điều tra xác định, các bị cáo Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành), Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân An), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai), Trương Văn Liêm (tiệm vàng Trương Liêm) và Trương Thái Nguyên (tiệm vàng Trương Hưng) và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia để mua vàng của Tuốt, Hía, PhaNa (sống tại Campuchia, không rõ họ, tên, địa chỉ cụ thể) rồi chuyển về Việt Nam.
Trước đó, bà Mười Tường đã bị tuyên phạt 22 năm tù về tội buôn lậu và 3 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Hiện Mười Tường còn 2 tội danh chưa đưa ra xét xử là rửa tiền và trốn thuế.
Liên quan đến vụ án, vào tháng 10/2020, cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phát hiện Nguyễn Hoàng Út (em ruột Mười Tường) lái vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia đến khu vực tổ 7, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc, An Giang.
Cùng lúc có Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung đi bộ đến vỏ lãi của Út lấy ba bọc ni lông chứa gần 51kg vàng nguyên liệu 99,99% thì lực lượng liên ngành xuất hiện, bắt giữ Hải cùng tang vật, số còn lại bỏ trốn.
Cùng ngày, Nguyễn Văn Minh, Võ Minh Tâm, Phan Văn Bồ đến trụ sở Công an TP. Châu Đốc đầu thú khai nhận cùng với Út vận chuyển trái phép vàng từ Campuchia về Việt Nam.
Định giá tài sản xác định tổng số tang vật gần 51kg vàng trị giá trên 71 tỷ đồng.
