Sau khi bị khởi tố và bắt tạm giam vì liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 qua biên giới, cơ quan điều tra tiếp tục xác định Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) có vai trò chủ mưu, cầm đầu ở các vụ án khác. Từ năm 2022 đến nay, Mười Tường bị xử phạt tất cả 4 tội danh cùng với những mức án nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa chung trong toàn xã hội.
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) 23 năm tù về các tội buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
TAND tỉnh An Giang đã tuyên án bà trùm buôn lậu Mười Tường và 24 đồng phạm. Đây là bản án thứ tư của nữ bị cáo.
TAND tỉnh An Giang đã tuyên án 'bà trùm' buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển USD qua biên giới.
TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) 16 năm tù về tội buôn lậu và bảy năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Liên quan vụ án buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, chiều 13/8, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) 23 năm tù, cùng hình phạt bổ sung 150 triệu đồng; Phạm Tấn Lộc (sinh năm 1986) 13 năm tù và Mai Thị Ngọc Phấn (sinh năm 1979) 10 năm tù với tội 'Buôn lậu' và 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Chiều 13/8, sau 5 ngày xét xử, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú) 16 năm tù về tội 'Buôn lậu', 7 năm tù về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Sau 5 ngày xét xử, ngày 13/8, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú) 16 năm tù về tội 'buôn lậu', 7 năm tù về tội 'vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Chiều 13/8, HĐXX TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) 23 năm tù; Phạm Tấn Lộc (SN 1986) 13 năm tù; Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979) 10 năm tù cùng về các tội 'Buôn lậu' và 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Bà trùm buôn lậu Mười Tường bị VKS đề nghị mức án từ 23 đến 27 năm tù về tội buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trong vụ buôn lậu 51 kg vàng.
Trước lời khai có mâu thuẫn giữa 2 bị cáo, HĐXX liên tục nhắc nhở họ nên thành khẩn
Theo điều tra, các tiệm vàng đã giao dịch với Dương Công Cường để chuyển USD sang Campuchia, mua vàng rồi chuyển lại Việt Nam.
Ngày 9/8, TAND tỉnh An Giang mở lại phiên xét xử bà 'trùm' buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển USD qua biên giới.
Bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh vẫn bị cáo buộc có vai trò thuê, điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận gần 51 kg vàng
Đây là lần thứ 2, vụ án này hoãn xét xử. Trước đó vào tháng 2, sau gần 2 tuần xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang cũng đã quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung do xét thấy Cơ quan điều tra chưa thu thập đầy đủ các chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo.
Bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh vẫn bị buộc có vai trò thuê, điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận gần 51 kg vàng
Cơ quan điều tra đã đổi tội danh bị cáo là con chủ tiệm vàng từ tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới sang tội buôn lậu.
Ngày 24-2, sau 2 tuần nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh An Giang tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức 'trùm' buôn lậu Mười Tường) chỉ đạo đàn em buôn lậu gần 51kg vàng (loại 99,9% - vàng 3 số 9) do lời khai của các bị cáo còn nhiều tình tiết mâu thuẫn.
Sáng 24/2, TAND tỉnh An Giang quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cùng 24 đồng phạm buôn lậu gần 51 kg vàng.
Cháu rể trùm buôn lậu Mười Tường khai nhận mỗi khi có vàng, y đem giao cho một tiệm vàng ở quận 5, TP HCM. Quá trình giao tiền - vàng diễn ra trong nhà vệ sinh.
Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đang tiến hành xét xử trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức Mười Tường (54 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) và 24 đồng phạm, trong đó nhiều người từng là các chủ doanh nghiệp tại An Giang và TP. Hồ Chí Minh trong vụ án vận chuyển trái phép 51 kg vàng 9999 qua biên giới.
Vừa bị tuyên phạt 3 bản án về vận chuyển trái phép 470 nghìn USD, buôn lậu đường cát và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, ngày 13/2, TAND tỉnh An Giang tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bà trùm Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu gần 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép.
Sáng 13-2, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu gần 51kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới Việt Nam-Campuchia.
Mười Tường thừa nhận giúp sức nhưng không phải chủ mưu trong khi nhóm bị cáo ở tiệm vàng nói không liên quan đường dây của bà trùm.
Ngày 13/2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 đồng phạm cùng về các tội: 'Buôn lậu vàng' và 'Vận chuyển tiền tệ trái phép'.
Mười Tường chỉ đạo đồng bọn vận chuyển USD từ Việt Nam qua Campuchia để mua vàng, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam giao lại cho một số tiệm vàng trên địa bàn TP Châu Đốc và TP HCM.
Ngày 13-2, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú) cùng 24 bị cáo liên quan đến đường dây vận chuyển vàng, USD từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại.
Trùm buôn lậu Mười Tường cùng 24 đồng phạm bị đưa ra xét xử trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép.
Bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 đồng phạm tiếp tục hầu tòa trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới
Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ban hành kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.