Cái giá phải trả cho những kẻ lừa đảo

Bị cáo Hoàng Minh Toàn (ảnh trên) và vợ chồng bị cáo Minh tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, Hoàng Minh Toàn là Tổng Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu, có Văn phòng đại diện tại tầng 5, Tòa nhà ETI, 24 Lý Thường Kiệt, quận Thuận Hóa, TP Huế.

Trong quá trình tổ chức đấu giá tài sản tại tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế), trước khi tham gia đấu giá, thì người đấu giá phải nộp tiền đăng ký và cọc tiền trước. Bị cáo Hoàng Minh Toàn đã lợi dụng điều này, nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác.

Trong dự án JBIC của Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy về khai thác và tỉa thưa 50,95ha gỗ rừng trồng, vào ngày 7-4-2022, Toàn đã nhận được 1,3 tỷ đồng của anh Nguyễn Viết Hùng. Khi anh Nguyễn Viết Hùng trúng đấu giá, số tiền đặt trước này được chuyển thành tiền đặt cọc để thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Tuy nhiên, đầu tháng 12-2022, Toàn đã bỏ trốn để chiếm đoạt số tiền này của Ban quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy. Với hành vi này, bị cáo đã phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, với ý định chiếm đoạt tài sản của người khác từ trước, thông qua việc tổ chức đấu giá khai thác gỗ rừng trồng sản xuất của UBND huyện Phong Điền, Toàn đã chiếm đoạt không trả lại tiền đặt trước cho 4 bị hại mỗi người hơn 1,5 tỷ đồng. Tổng cộng hơn 6 tỷ đồng. Đồng thời, Toàn còn chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng tiền đặt cọc của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền.

Với hành vi này, bị cáo Toàn bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bởi vì vào ngày 10-8-2022, bị cáo Toàn đã gửi công văn cho ngân hàng yêu cầu mở niêm phong tài khoản nộp tiền đặt trước của người tham gia đấu giá và chuyển 7,5 tỷ đồng tiền đặt trước của khách tham gia đấu giá vào tài khoản của công ty (trong khi ngày 12-8-2022 mới bắt đầu đấu giá).

Tại phiên tòa, bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình. Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ cũng như lời khai của bị cáo tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Minh Toàn 12 năm tù về tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và 13 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng cộng hình phạt bị cáo phải chấp hành là 25 năm tù.

Cùng ngày, TAND TP Huế cũng xét xử đối với 2 bị cáo: Lê Thị Thái Minh (1984) và Bùi Tự Thành (1980, cùng trú phường Trường An, quận Thuận Hóa, TP Huế) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, bị cáo Minh làm nghề buôn bán mặt hàng hải sản đông lạnh. Thời gian đầu, Minh buôn bán nhỏ lẻ, giao hàng và trả tiền đầy đủ, nên được các đối tác cung cấp nguồn hàng ổn định và giá rẻ hơn so với thị trường. Đến khoảng tháng 6-2022, do tiêu xài cá nhân, nợ nần nhiều người với số tiền lớn không có khả năng trả, Minh dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt tài sản của người khác.

Bị cáo Minh đã đưa ra các thông tin không đúng sự thật, như cần vốn để kinh doanh mua bán hàng hải sản với số lượng lớn; nếu chung vốn sẽ chia lợi nhuận hoặc có thể cung cấp số lượng lớn mặt hàng hải sản đông lạnh với giá rẻ; nói dối hàng bị trục trặc không vào Huế được rồi mượn tiền để gỡ hàng... Do tin tưởng, các bị hại đã chuyển tiền cho Minh, nhưng Minh không giao hàng, không trả lại tiền như cam kết mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội của Minh, Thành cũng tham gia, giúp sức cho vợ chiếm đoạt tiền của các bị hại. Tổng cộng số tiền mà vợ chồng Minh đã chiếm đoạt của 4 bị hại hơn 36,7 tỷ đồng.

Sau khi nghị án, HĐXXTAND TP Huế tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thái Minh 18 năm tù và bị cáo Bùi Tự Thành 12 năm tù cùng về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

H.N.N