Campuchia dẫn độ 'ông trùm' lừa đảo Trần Chí sang Trung Quốc

Một thông cáo báo chí từ Bộ Nội vụ Campuchia cho biết Trần Chí và hai công dân Trung Quốc khác đã bị bắt giữ và dẫn độ vào hôm 7/1 sau nhiều tháng điều tra và theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc. Trần Chí là người gốc Trung Quốc mang song tịch. Người này đã bị tước quốc tịch Campuchia vào tháng 12.

Trần Chí là chủ tịch của Tập đoàn Prince Holding Group của Campuchia, đã bị Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại giao Anh cáo buộc vào tháng 10 về việc đứng đầu một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia lừa đảo các nạn nhân trên toàn thế giới và bóc lột sức lao động thông qua hoạt động buôn người.

Các trung tâm lừa đảo đã mọc lên như nấm ở một số quốc gia Đông Nam Á, chiếm đoạt tiền của các nạn nhân bằng cách thuyết phục họ tham gia vào các kế hoạch đầu tư giả mạo. Theo ước tính của Văn phòng Liên Hợp quốc về Ma túy và Tội phạm, các nạn nhân của nạn lừa đảo trên toàn thế giới đã mất từ 18 tỷ đến 37 tỷ USD trong năm 2023.

Mỹ và Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Trần Chí, 38 tuổi, và các công ty của người này, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản và dịch vụ tài chính.

Các nhà chức trách Mỹ đã tịch thu khoảng 14 tỷ đô la bitcoin (tiền điện tử) có liên quan đến Trần Chí hoặc các hoạt động của ông ta, và buộc tội Trần Chí về tội gian lận qua mạng và âm mưu rửa tiền.

Trần Chí bị cáo buộc dung túng cho hành vi bạo lực đối với người lao động, cho phép hối lộ các quan chức nước ngoài và sử dụng các doanh nghiệp khác của mình, chẳng hạn như doanh nghiệp kinh doanh hoạt động cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử để rửa tiền bất hợp pháp.

Khoảnh khắc "ông trùm" Trần Chí (trái) bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc - Ảnh: CCTV

Các công tố viên ở Mỹ cáo buộc rằng tổ chức của Trần Chí đã lừa đảo 250 người Mỹ hàng triệu USD, trong đó có một người mất đến 400.000 USD vào tiền điện tử. Theo Bộ Tài chính Mỹ, năm 2024, người Mỹ đã mất ít nhất 10 tỷ USD vào các vụ lừa đảo của các tổ chức có trụ sở tại Đông Nam Á. Văn phòng công tố liên bang ở Brooklyn, nơi Trần Chí bị truy tố, chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về việc dẫn độ. Trần Chí và Tập đoàn Prince trước đó đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Ngoài số bitcoin bị chính phủ Mỹ tịch thu, chính quyền Anh đã đóng băng các doanh nghiệp và tài sản của Trần Chí tại Anh, bao gồm một biệt thự trị giá 12 triệu euro và một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu euro ở London. Sau đó, các tài sản khác cũng bị tịch thu ở Singapore, đảo Đài Loan và Hồng Kông.

Tội phạm mạng đã phát triển mạnh các quốc gia, trong đó có khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là ở Campuchia và Myanmar, với các sòng bạc thường đóng vai trò là trung tâm của các hoạt động tội phạm. Người nước ngoài bị giam giữ qua hoạt động buôn người đã được sử dụng để điều hành các vụ lừa đảo "tình ái" và tiền điện tử. Họ thường được tuyển dụng bằng những lời mời làm việc giả mạo và sau đó bị buộc phải làm việc trong điều kiện gần như là nô lệ. Bản cáo trạng của Mỹ đối với Trần Chí cáo buộc rằng Tập đoàn Prince Holding đã xây dựng ít nhất 10 khu phức hợp được xem là các “trung tâm lừa đảo” ở Campuchia.

Giữa năm 2023, Trung Quốc đã gây áp lực lên Myanmar để trấn áp tội phạm, và một số trùm tội phạm đã bị dẫn độ sang Trung Quốc kể từ đó để xét xử. Một số người đã nhận án tử hình.

Một báo cáo năm 2023 của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc ước tính rằng ít nhất 120.000 người trên khắp Myanmar và 100.000 người ở Campuchia có thể đã bị giam giữ trong các tình huống bị ép buộc làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Các chuyên gia tin rằng các hoạt động như vậy vẫn đang tiếp diễn.

Anh Duy