Chen Zhi, Chủ tịch Prince Group tại Campuchia, tạo dựng mạng lưới ví phức tạp để che giấu hoạt động rửa tiền bằng Bitcoin.
Chen Zhi và đồng phạm bị cáo buộc đã xây dựng một đế chế bất động sản xa hoa giữa London (Anh), cùng du thuyền, máy bay riêng và cả tranh Picasso, nhờ tiền bẩn thu được từ lừa đảo.
Ông Chen Zhi, người sáng lập tập đoàn, bị Mỹ cáo buộc xây dựng một đế chế tội phạm thông qua lừa đảo đầu tư trực tuyến và rửa tiền.
Campuchia bình luận về vụ Chủ tịch tập đoàn Prince Holding Group (hay còn gọi Prince Group) Chen Zhi bị Anh và Mỹ trừng phạt với cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo qua mạng, rửa tiền quy mô lớn.
Ngày 14/10 theo giờ Washington, Bộ Tư pháp Mỹ ra thông báo truy tố Chen Zhi (còn gọi là Vincent), người sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Prince Group Holdings của Campuchia với cáo buộc lừa đảo viễn thông và rửa tiền quy mô lớn.
Dù mới xuất hiện khoảng 6 năm, hình thức lừa tình dạng 'mổ lợn' gây thiệt hại hàng tỷ USD trên toàn cầu, đứng sau là các băng đảng tội phạm quy mô lớn.
Tại Campuchia, sức ảnh hưởng của tỷ phú Trần Chí lan rộng trong giới kinh doanh và chính trị. Ông liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh của mình trong nhiều lĩnh vực.
Từng được ca ngợi là hình mẫu doanh nhân thành công và nhà từ thiện hàng đầu Campuchia, Chen Zhi - Chủ tịch Prince Holding Group - nay đối mặt với các cáo buộc rửa tiền, buôn người và lừa đảo quốc tế từ Mỹ và Anh.
Dưới vỏ bọc tập đoàn bất động sản và tài chính Prince Group, ông trùm gốc Trung Quốc Trần Chí bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo kỹ thuật số lan rộng toàn cầu, lợi dụng Campuchia làm điểm trung chuyển và rửa hàng tỷ USD.
Mỹ vừa truy tố Chủ tịch tập đoàn Prince Holding Group (Prince Group) của Campuchia Chen Zhi, thu giữ lượng bitcoin trị giá 15 tỷ USD. Đây là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử nước này.