Cảnh báo thủ đoạn người nước ngoài thuê người Việt lập công ty 'ma' để rửa tiền
Thời gian gần đây, nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, bất chấp cảnh báo từ các cơ quan chức năng. Đáng lo ngại, các đối tượng chủ mưu là người nước ngoài đã lợi dụng người dân Việt Nam để mở tài khoản ngân hàng, thành lập doanh nghiệp – từ đó rửa tiền cho các hoạt động lừa đảo, đánh bạc xuyên quốc gia.
Rửa tiền qua công ty “ma” do người Việt đứng tên
Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua đơn vị đã tiếp nhận nhiều đơn tố giác tội phạm liên quan đến hành vi lừa đảo thông qua các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng như “TTlive”, “TikTok”, “Tokspot”. Các đối tượng thường giả mạo nhân viên sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị hoặc thương hiệu nổi tiếng, gọi điện hoặc nhắn tin mời nhận quà tặng, tri ân khách hàng.
Ban đầu, chúng tiếp cận nạn nhân bằng những yêu cầu tưởng chừng vô hại như “thực hiện nhiệm vụ online” để nhận phần thưởng bằng tiền mặt. Sau một vài lần thử nghiệm thành công với số tiền nhỏ, nạn nhân mất cảnh giác và chuyển số tiền lớn vào các tài khoản ngân hàng đứng tên công ty. Kết cục, hệ thống báo lỗi và tiền bị chiếm đoạt.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định nhiều đối tượng cầm đầu là người nước ngoài. Chúng thành lập các công ty tại Việt Nam, thuê người bản địa đứng tên Giám đốc, đại diện pháp luật, đồng thời mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để nhận tiền VNĐ từ các nạn nhân bị lừa.
Nguồn tiền sau khi được hợp pháp hóa qua tài khoản công ty sẽ được sử dụng để mua tiền điện tử (như USDT) và chuyển ra nước ngoài – một hình thức rửa tiền tinh vi đang gia tăng.
Với chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam một đối tượng người nước ngoài. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
Khuyến cáo từ Bộ Công an
Trước tình trạng trên, Bộ Công an đưa ra nhiều cảnh báo, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ qua mạng; Không cung cấp mã OTP hay đăng nhập vào các liên kết lạ; Không cho thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng vì hành vi này có thể tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, rửa tiền, trốn thuế...
Tùy theo mức độ vi phạm, người cho thuê tài khoản có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 88/2019/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP) hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Công dân Việt Nam khi đứng tên Giám đốc, đại diện pháp luật cho doanh nghiệp (đặc biệt là công ty do người nước ngoài điều hành) cần nhận thức đầy đủ về trách nhiệm pháp lý. Việc “đứng tên hộ” có thể khiến người dân vô tình trở thành “bình phong” cho hành vi rửa tiền hoặc các hoạt động tội phạm khác.
Cảnh giác trước các tin nhắn, cuộc gọi thông báo trúng thưởng, tặng quà, hoặc mời tham gia nhiệm vụ online, đặc biệt khi yêu cầu chuyển tiền trước. Không truy cập các đường dẫn, tải ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, tránh để tội phạm lợi dụng.
