Cảnh báo việc người Việt Nam được thuê mở tài khoản để rửa tiền, lừa đảo

Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền cho các đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tình trạng này đang diễn biến phức tạp, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội và đẩy nạn nhân bị lợi dụng vào vòng lao lý.

Theo Bộ Công an, vừa qua, Công an TP Hà Nội liên tiếp nhận được đơn tố giác tội phạm của công dân về việc bị lừa đảo trên không gian mạng với hình thức mời nhận quà tặng và chuyển tiền thực hiện nhiệm vụ qua các đoạn chat (tin nhắn) trên ứng dụng "TTlive", "Tiktok", "Tokspot".

Thủ đoạn của các đối tượng là giả mạo nhân viên các sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị và một số thương hiệu để gọi điện thoại thông báo, gửi quà tặng tri ân miễn phí.

Ảnh minh họa: congan.com.vn

Sau đó, các đối tượng từng bước tiếp cận, dẫn dụ nạn nhân thực hiện nhiệm vụ online để nhận quà tặng bằng tiền. Sau nhiều lần chuyển tiền với số lượng lớn vào tài khoản ngân hàng mang tên các công ty, hệ thống thông báo lỗi và số tiền của nạn nhân bị chiếm đoạt.

Qua xác minh, đấu tranh, Công an TP Hà Nội xác định một số đối tượng là người nước ngoài đã mở công ty và thuê người Việt Nam đứng tên làm giám đốc, đại diện pháp luật và mở các tài khoản ngân hàng để nhận tiền VNĐ (Việt Nam đồng), là tiền bất hợp pháp từ các nguồn lừa đảo, đánh bạc, sau đó sử dụng số tiền này để mua tiền điện tử (USDT) và chuyển vào tài khoản của đối tượng cầm đầu.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền"; quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với một đối tượng người nước ngoài về tội "Rửa tiền".

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ toàn bộ vụ án và rà soát nắm tình hình đối với các vụ việc tương tự để xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật theo quy định.

Trước tình trạng trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng với người lạ trên không gian mạng; tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế...

Công dân Việt Nam phải nhận thức đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý khi được thuê làm đại diện pháp luật cho các công ty, nhất là công ty, doanh nghiệp do người nước ngoài quản lý; cần thận trọng và cảnh giác trước những tin nhắn, cuộc gọi thông báo trúng thưởng hoặc mời tham gia chương trình tri ân khách hàng miễn phí.

Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân chủ động tìm hiểu và kiểm tra, xác minh danh tính đối tượng; tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển tiền; không cung cấp thông tin cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào cho các đối tượng lạ, không rõ danh tính; không truy cập vào các đường dẫn lạ hoặc tải về những ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi nhận thấy các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần đến cơ quan Công an nơi gần nhất trình báo để được hướng dẫn, giải quyết.

TẠ TUẤN