Cảnh giác: Giả danh cán bộ nhà nước đặt hàng số lượng lớn để lừa doanh nghiệp

Công an TP. Cần Thơ vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào doanh nghiệp. Ảnh minh họa

Mới đây, một doanh nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là N.V.H, cán bộ Phòng Kế hoạch Vật tư - Hậu cần tại một đơn vị nhà nước. Người này cho biết đơn vị đang cần mua số lượng lớn quạt công nghiệp phục vụ công tác, đồng thời đề nghị doanh nghiệp báo giá và giao hàng gấp.

Khi doanh nghiệp thông báo không đủ nguồn hàng đáp ứng yêu cầu, đối tượng lập tức giới thiệu Công ty TNHH Cơ khí B.K. Người này nói đây là nhà cung cấp quen, có khả năng cung ứng hàng hóa với giá ưu đãi nếu mua số lượng lớn.

Theo kịch bản được cơ quan công an cảnh báo, đối tượng có thể đưa ra cam kết sẽ mua lại toàn bộ số hàng sau khi doanh nghiệp nhập về và hứa hẹn khoản lợi nhuận chênh lệch. Để tăng tính thuyết phục, chúng thường viện dẫn các thông tin chưa được kiểm chứng như kế hoạch mua sắm đã được phê duyệt, đơn vị cần hàng gấp hoặc tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả sau khi nhận hàng.

Đây là những thông tin được dựng lên nhằm tạo lòng tin và gây áp lực để doanh nghiệp nhanh chóng chuyển tiền khi chưa kịp xác minh. Trường hợp nạn nhân làm theo hướng dẫn, đối tượng có thể cắt đứt liên lạc hoặc tiếp tục đưa ra lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền.

Theo Công an TP. Cần Thơ, thủ đoạn này có thể được thực hiện theo một kịch bản gồm nhiều vai trò khác nhau. Trong đó, một đối tượng giả danh cán bộ công an hoặc cán bộ cơ quan nhà nước để tạo lòng tin; đối tượng khác đóng vai đại diện đơn vị cung cấp hàng hóa, khiến giao dịch có vẻ đáng tin cậy.

Nhóm lừa đảo thường tìm đến các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có khả năng cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ giá trị lớn. Chúng chủ động liên hệ qua điện thoại hoặc mạng xã hội, đưa ra nhu cầu đặt mua số lượng lớn. Khi biết doanh nghiệp không có sẵn nguồn hàng, chúng giới thiệu một đơn vị cung cấp do mình sắp đặt và hứa hẹn khoản lợi nhuận chênh lệch.

Công an TP. Cần Thơ khuyến cáo doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn của người tự xưng là cán bộ công an hoặc cán bộ cơ quan nhà nước, đề nghị giao dịch mua bán chỉ qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Doanh nghiệp không nên chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước khi xác minh đầy đủ danh tính người giao dịch, tính xác thực của đơn hàng và nhu cầu mua sắm của đơn vị được nhắc đến.

Đối với đơn hàng mang danh nghĩa cơ quan công an hoặc cơ quan nhà nước, doanh nghiệp cần chủ động liên hệ qua số điện thoại, địa chỉ chính thức của đơn vị để kiểm chứng. Đồng thời, cần kiểm tra tư cách pháp lý của bên cung cấp và không giao dịch với đơn vị do người lạ giới thiệu khi chưa xác minh rõ ràng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã chuyển tiền, người dân và doanh nghiệp cần lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, chứng từ giao dịch cùng các tài liệu liên quan; đồng thời trình báo cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.