Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM – tuyến đầu phòng chống tội phạm kinh tế

Các loại tội phạm nói chung và tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu nói riêng có chiều hướng gia tăng phức tạp khiến công tác phòng chống tội phạm gặp rất nhiều khó khăn, thách thức.

Lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước tình hình trên, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) Công an TP.Hồ Chí Minh đã tăng cường công tác nghiệp vụ, bám sát địa bàn để phòng ngừa cũng như ngăn chặn kịp thời các hoạt động tội phạm.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, CSKT CATP phát hiện, đấu tranh 707 vụ, 724 đối tượng có dấu hiệu vi phạm về kinh tế, tham nhũng (tăng 16,9% về số vụ, tăng 10,5% về số đối tượng so cùng kỳ 2022); khởi tố 670 vụ án, 225 bị can (tăng 67,08% về số vụ, tăng 99,1% về số bị can so với cùng kỳ năm 2022).

XỬ LÝ HÀNG LOẠT TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM, SÁT HẠCH SAI PHẠM

Tội phạm tham nhũng, chức vụ nổi lên tình hình đối tượng thuộc các Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao để đưa, nhận hối lộ trong quá trình đăng kiểm các loại xe cơ giới ; trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe; trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Điển hình: Ngày 25/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Bình Tân khởi tố vụ án, khởi tố 06 bị can “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-19D; ngày 25/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Củ Chi khởi tố vụ án, khởi tố 08 bị can “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-10D; ngày 27/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP.HCM (PC03) khởi tố vụ án, khởi tố 06 bị can “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-07V; ngày 05/01/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Quận 12 khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-05V; ngày 11/01/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Hóc Môn khởi tố vụ án, khởi tố 07 bị can “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-14D; ngày 05/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Bình Tân khởi tố vụ án, khởi tố 05 bị can “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-01S.

Khám xét khẩn cấp tại một trung tâm sát hạch

Cuối tháng 6/2023, Công an TP.Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhiều lãnh đạo chủ chốt tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải - Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương III (gọi tắt là Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới) liên quan tới nhiều sai phạm trong hoạt động sát hạch, đào tạo lái xe.

Theo điều tra, để thu hút học viên theo học lái xe, Ban Giám đốc Trung tâm (ông Hồ Văn Búp - Giám đốc, ông Nguyễn Văn Dương - Phó Giám đốc) chỉ đạo nhân viên cấp dưới là Nguyễn Ngọc Thủy - Trưởng Ban đào tạo và Ngô Thị Hàn Ly - Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính - nhân sự thực hiện chủ trương cắt giảm giờ dạy lý thuyết, giờ dạy thực hành.

Bắt Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải - Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương III Hồ Văn Búp

Nhằm hợp thức hóa hành vi sai phạm trên, đồng thời chiếm đoạt số tiền xăng không thực tế chi do việc cắt giảm giờ dạy thực hành, Hồ Văn Búp và đồng phạm mua khống 451 tờ hóa đơn với số tiền hơn 13,2 tỷ đồng từ Cây xăng Phương Thiện (thuộc DNTN Thương mại dịch vụ Phương Thiện).

Điều tra cũng cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021, Trung tâm có nhiều sai phạm về việc kê khai thuế với số tiền ước tính phải truy thu hơn 40 tỷ đồng. Để được bỏ qua các sai phạm trên, Hồ Văn Búp đã trực tiếp đưa 1 tỷ đồng tiền hối lộ cho Trần Ngọc Nhân, Trần Thị Thanh An - chuyên viên phòng Thanh tra kiểm tra số 3 - Cục Thuế TPHCM trong đợt kiểm tra thuế vào cuối năm 2021.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Búp về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Đưa hối lộ; ông Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Ngọc Thủy; Ngô Thị Hàn Ly về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Khởi tố Trần Ngọc Nhân, Trần Thị Thanh An về tội Nhận hối lộ, Nguyễn Thị Ngọc Nga, Nguyễn Thị Nghiệp về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Các quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Liên quan đến sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm, sát hạch đào tạo lái xe, tính đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đã khởi tố khoảng 200 bị can để điều tra, xử lý.

NGĂN CHẶN NHIỀU VỤ BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI LỚN

Trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả: tình hình tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ thời gian qua diễn biến phức tạp tại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm... Các đối tượng tội phạm tập trung vào các mặt hàng tiêu thụ mạnh như: rượu, bia, quần áo, điện thoại di động, thuốc lá, đường, sữa, hàng bách hóa, kim khí điện máy...

Cảnh sát kinh tế cùng QLTT kiểm tra tân dược giả

Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP, lực lượng CSKT Công an TP.Hồ Chí Minh tăng cường công tác giám sát địa bàn, nắm chặt di biến động của của các đối tượng nghi vấn, từ đó kịp thời ngăn chặn, khám phá nhiều vụ án lớn, góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ người làm ăn chân chính cũng như bảo vệ người tiêu dùng.

Vào lúc 20 giờ ngày 12/4/2023, trinh sát Đội 6 – Phòng PC03 phát hiện tài xế xe đầu kéo chở 01 container ra khỏi cổng B - Cảng Cát Lái di chuyển đến bãi đất trống nằm trên đường Võ Chí Công thuộc P. Phú Hữu, TP.Thủ Đức thì dừng lại, giao container cho Trần Ngọc Dâng. Trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp Công an P.Phú Hữu, TP Thủ Đức tiến hành kiểm tra.

Bắt sữa ngoại nhập lậu

Qua làm việc, Nguyễn Đình Quỳ - tài xế xe container và Trần Ngọc Dâng – nhân viên làm thủ tục hải quan của Công ty Busan khai nhận: Container số hiệu FFAU3402217 của hãng Florens do ông Trần Quốc Khánh – Trưởng Chi nhánh Công ty Busan nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam theo tờ khai hải quan số 105390984750 ngày 12/04/2023.

Toàn bộ lô hàng ghi trong tờ khai là 3.650 thùng sữa Ensure (có trị giá 1.170.169.200 đồng) không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Kiểm tra thực tế lô hàng trong Container, phát hiện có đến 4.171 thùng (trị giá 4.626.455.000 đồng - do Công ty Eximvas thẩm định giá), vượt 521 thùng so với tờ khai hải quan.

Ngày 24/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định Khởi tố vụ án; khởi tố bị can; Lệnh tạm giam đối với Trần Quốc Khánh và Trần Ngọc Dâng về tội “Buôn lậu”. Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố ra Quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Quốc Khánh và Trần Ngọc Dâng về tội “Buôn lậu” quy định tại Khoản 4, Điều 188 BLHS.

Triệt phá xưởng sản xuất ống nhựa giả

Vào lúc 9 giờ 15 ngày 11/7/2023, tổ công tác của Phòng PC03 đang tuần tra thì phát hiện tại trước địa chỉ số: 700 đường Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10. TP. Hồ Chí Minh có hai đối tượng đang thực hiện mua bán hàng hóa có biểu hiện nghi vấn, qua kiểm tra xác định: Quách Ngọc Giao đang tiến hành giao cho đối tượng Tăng Chí Đức 01 thùng giấy có chứa 300 (ba trăm) hộp thuốc mang nhãn hiệu Fugacar 500mg, do Công ty Janssen Thái Lan sản xuất, không có hóa đơn chứng từ, không xác định được nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Qua làm việc, đối tượng Quách Ngọc Giao khai nhận toàn bộ số thuốc tân dược trên là hàng giả, giao cho Tăng Chí Đức để đưa đi tiêu thụ. Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Giao, Đức.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh tiến hành khám xét khẩn cấp hàng chục địa điểm liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc tân dược các loại của Quách Ngọc Giao, kết quả thu giữ nhiều phương tiện máy móc, trang thiết bị, nguyên vật liệu và thuốc giả thành phẩm. Tổng trị giá tang vật thu giữ, tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng.

Đột kích xưởng sản xuất quần áo thể thao giả

Qua quá trình đấu tranh, Quách Ngọc Giao khai nhận cầm đầu đường dây tổ chức đường đây sản xuất, mua bán thuốc tân dược giả các nhãn hiệu: Laroscorbine, Becozyme, Enat, Tanganil 500mg, Fugacar, Neo-tergynal,…., có sự phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể ở từng người, từng công đoạn của quá trình sản xuất và tiêu thụ.

Ngày 18/7/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với: Quách Ngọc Giao, Võ Công Nghiệp, Lê Thị Nhi, Lê Trần Thị Ý Nhi, Đào Công Tâm, Tăng Chí Đức, Phạm Văn Đin và Trần Văn Nghĩa tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”. Ngày 19/7/2023, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 08 bị can nêu trên.

Ngọc Anh