Cặp vợ chồng chiếm đoạt hàng tỉ đồng khi nhận chuyển tiền dịch vụ sang Canada

Ngày 12-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà nẵng thông tin, đã bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Lý (Nguyen Ngọc Ly, 44 tuổi, quốc tịch Canada) và vợ là Trịnh Thị Hương Nhung (42 tuổi, TP Huế) nơi ở hiện nay tại thị trấn Kelonima, tỉnh British Colombia (Canada) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, công an xác định, hai vợ chồng Lý đã lợi dụng cơ chế của ngân hàng ở Canada để chiếm đoạt tiền của người gửi khi nhận chuyển tiền dịch vụ.

Công an bắt tạm giam Trịnh Thị Hương Nhung. Ảnh: CA.

Cụ thể, tại Canada, khi người gửi làm thủ tục gửi tiền thì tài khoản người nhận sẽ hiện lên số tiền giao dịch.

Sau năm ngày, ngân hàng sẽ kiểm tra bên trong tài khoản người gửi nếu đủ tiền theo số tiền đăng ký gửi thì bên tài khoản người nhận mới có thể rút tiền để sử dụng.

Nếu tài khoản người gửi không đủ tiền thì ngân hàng sẽ rút lại số tiền đã hiện lên bên tài khoản nhận.

Bằng cách này, vợ chồng Lý đã nhận chuyển tiền dịch vụ cho người Việt Nam tại Canada và chiếm đoạt của chị Đinh Thị Vân (50 tuổi), hiện đang sinh sống tại Canada là một trong số các bị hại của cặp vợ chồng này.

Nguyễn Ngọc Lý tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Công an cũng xác định, ngày 10-3, Trịnh Thị Hương Nhung lấy tên “Thuy Nguyen” sử dụng số điện thoại tại Canada liên hệ với chị Đinh Thị Vân nhờ chuyển số tiền 890 triệu đồng (tương đương 50.000 USD Canada) vào tài khoản Vietcombank mang tên “Nguyen Ngoc Ly”, sau đó Lý sẽ chuyển lại 50.000 USD Canada vào tài khoản của chị Vân.

Khi chị Vân đồng ý, Nhung gửi toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng của chị Vân tại Canada cho Lý. Sau đó Lý đến Ngân hàng tại Canada viết 1 phiếu “cheak” có nội dung: “Số tài khoản ngân hàng 000027xxx thuộc ngân hàng Bank Of N.xx mang tên Nguyen Ngoc Ly chuyển vào tài khoản ngân hàng của VAN THI DINH có số 01729004xx tại Ngân hàng Canada.xx số tiền 50.000 dollars”.

Sau khi thực hiện xong thì ngân hàng cung cấp cho Lý 1 hóa đơn thể hiện giao dịch trên. Lý chụp hình hóa đơn gửi qua cho Nhung để Nhung gửi cho chị Vân để chị này biết số tiền 50.000 dollars.

Khi thấy tài khoản ngân hàng của mình đã được cộng số tiền trên, ngày 11-3, chị Vân đã nhắn tin cho chị ruột mình ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu (Đà Nẵng) nhờ chuyển 890 triệu đồng đến tài khoản Vietcombank mang tên Nguyen Ngoc Ly theo yêu cầu của Nhung.

Một số kim loại màu vàng bị công an thu giữ. Ảnh: CA.

Sau khi chuyển khoản thành công, ngày 17-3, chị Vân nhận được thông báo tài khoản ngân hàng của mình tại Canada bị trừ số tiền 50.000 dollar. Đến ngân hàng để hỏi lý do thì được thông báo bill chuyển số tiền 50.000 dollar mà Nhung gửi cho chị Vân trong ngày 10-3 là bill giả nên ngân hàng đã tiến hành thu hồi lại số tiền 50.000 dollar đã chuyển trước đó cho chị Vân.

Lý và Nhung thừa nhận hành vi nhận chuyển tiền dịch vụ của mình rồi chiếm đoạt và khai nhận cũng chiếm đoạt số tiền 616 triệu đồng của ông Do Xuan Lai (sinh sống tại Canada).

Đầu tháng 4-2025, khi phát Nguyễn Ngọc Lý về Việt Nam để giải quyết việc gia đình thì Phòng Cảnh sát hình sự quyết định triệu tập làm việc.

Đồng thời, vận động Trịnh Thị Hương Nhung từ Canada về để phục vụ công tác điều tra và hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Công an đã tạm giữ 20 miếng kim loại màu vàng và phong tỏa 940 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng có liên quan 2 người này.

Minh Trường