Capital One đóng 300 tài khoản của Tập đoàn Trump do lo ngại rửa tiền
Capital One bác đơn kiện của Tập đoàn Trump, khẳng định họ đóng 300 tài khoản doanh nghiệp do lo ngại rửa tiền chứ không mang mục đích chính trị.
Ngày 2/8, Reuters dẫn hồ sơ của Tập đoàn tài chính Capital One đưa tin họ bác đơn kiện của Tập đoàn Trump liên quan đến việc đóng 300 tài khoản doanh nghiệp 5 năm trước.
Đây là lần đầu tiên một ngân hàng chính thức liên kết nguy cơ rửa tiền với doanh nghiệp gia đình của Tổng thống Mỹ.
Việc Capital One đóng 300 tài khoản ngân hàng của Tập đoàn Trump diễn ra vào tháng 3/2021. Năm 2025, Tập đoàn Trump và Eric Trump, con trai Tổng thống Donald Trump, đệ đơn kiện tại tòa án liên bang ở Florida. Họ cáo buộc quyết định đóng tài khoản trên do Capital One muốn hưởng lợi từ tâm lý chính trị sau cuộc bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021.
Theo hồ sơ, Capital One tuyên bố động thái đóng 300 tài khoản doanh nghiệp gia đình ông Trump không mang động cơ chính trị hay tôn giáo. Tập đoàn khẳng định đây là kết quả của "nhiều tháng phân tích và xem xét cẩn thận từ nhóm chuyên gia chống rửa tiền".
Cũng theo hồ sơ, họ nêu cáo buộc của Tập đoàn Trump là "điều hướng sai lệch" và "dựa trên những trích dẫn được chắt lọc cố ý, không bao gồm toàn bộ ngữ cảnh" từ các tài liệu đệ trình lên tòa án. "Các giao dịch mà Capital One rà soát nằm trong danh mục hoạt động cảnh báo bởi hướng dẫn ngân hàng liên bang", hồ sơ nêu.
Tập đoàn Trump và Capital One chưa phản hồi thông tin này.
Năm ngoái, Tổng thống Donald Trump ban hành sắc lệnh hành pháp, buộc ngành ngân hàng đảm bảo "không từ chối cung cấp dịch vụ tài chính cho bất kỳ ai dựa trên niềm tin chính trị hoặc tôn giáo". Sắc lệnh này yêu cầu cơ quan quản lý rà soát cả hành vi trong quá khứ của tất cả ngân hàng, áp dụng biện pháp phạt hoặc phương thức kỷ luật khác nếu cần
Từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump gây áp lực lên một số ngân hàng lớn. Trước khi ban hành sắc lệnh cấm ngân hàng phân biệt đối xử dựa trên niềm tin chính trị hoặc tôn giáo vào năm ngoái, đương kim Tổng thống Mỹ đã nói trên CNBC rằng bản thân ông bị ngân hàng "phân biệt đối xử". Tổng thống nêu đích danh JPMorgan Chase và Bank of America từ chối nhận tiền gửi của ông sau nhiệm kỳ đầu tiên, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể nào.
Tin nóng
Một trong những chiến dịch tình báo lớn nhất thế kỷ XX chỉ được phơi bày vào năm 2020, nhưng nhanh chóng chìm vào quên lãng.
Để ứng phó đà mất giá mạnh của đồng yen, Nhật Bản và Mỹ lần đầu phối hợp can thiệp thị trường ngoại hối sau 15 năm, đồng thời khẳng định sẵn sàng hành động trở lại nếu cần thiết.
Quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày càng căng thẳng khi ông Trump liên tục chỉ trích ông Netanyahu trong những tháng gần đây.
Nga đang tăng cường phương tiện quân sự cho 'Quân đoàn châu Phi' của mình khi lực lượng này trải qua những trận chiến ác liệt tại Mali.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ với Iran sẽ bắt đầu vào chiều thứ Hai (3/8), nhưng không ấn định thời hạn đạt thỏa thuận...
Vinmec Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 75 tuổi mắc ung thư đại tràng, nối dài số ca được can thiệp bằng robot Toumai hiện đại hàng đầu thế giới.
Tin mới
Tai nạn thảm khốc đã xảy ra khi 2 trực thăng cứu hỏa tham gia chiến dịch chống cháy rừng ở Hy Lạp bất ngờ va chạm giữa không trung, khiến 2 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
Hai chiếc trực thăng chữa cháy do một công ty của Úc cho thuê đã va chạm trên không khi đang làm nhiệm vụ dập tắt cháy rừng ở phía Tây thủ đô Athens, Hy Lạp. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai người thiệt mạng.
Việc cựu Thủ tướng Anh Keir Starmer rời nhiệm sở và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ đang làm dấy lên lo ngại về khoảng trống lãnh đạo trong 'Liên minh những người sẵn lòng' (Coalition of the Willing) - cơ chế do London và Paris khởi xướng nhằm duy trì hỗ trợ Ukraine và tăng cường vai trò an ninh của Châu Âu.
Chính phủ Tây Ban Nha đang khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát tình hình sau khi làn sóng người di cư quy mô lớn từ Maroc tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta, gây sức ép chưa từng có đối với lực lượng an ninh và hệ thống tiếp nhận của nước này, đồng thời làm dấy lên tranh luận trong Liên minh châu Âu (EU) về chính sách nhập cư và bảo vệ biên giới.
Ít nhất 3 người thiệt mạng và 21 người bị thương trong một vụ nổ xảy ra tối 1-8 (giờ địa phương) gần một quán cà-phê ngoài trời tại Quảng trường Kudrinskaya, trung tâm thủ đô Moscow của Nga. Giới chức Nga đang điều tra vụ việc theo hướng nghi là một vụ đánh bom bằng thiết bị nổ tự chế.
Theo truyền thông Mỹ, đến cuối tuần vừa rồi, Ceuta không còn trông giống như một thành phố trong tình trạng báo động, nhưng những diễn biến trong tuần qua vẫn khiến người dân nơi đây chưa hết bàng hoàng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu công khai khẳng định Greenland sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1/2029, qua đó tiếp tục thúc đẩy tham vọng mở rộng ảnh hưởng của Washington tại khu vực Bắc Cực bất chấp sự phản đối từ Đan Mạch và chính quyền Greenland.
Trước những biến động ngày càng phức tạp tại Trung Đông, Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ đang xích lại gần nhau hơn nhằm bảo đảm các lợi ích chiến lược lâu dài về an ninh, kinh tế và địa chính trị.